Nápoles – Una vasta operación de los Carabinieri ha desenmascarado un sofisticado sistema de lavado de dinero de la chamorra, y en particular de los clanes Caivano, que utilizaba obras de teatro y apuestas deportivas, en particular los “10 y Lotto”, para “limpiar” enormes sumas.
Seven people were arrested at the disposal of the GIP in Naples: four ended up in prison and three at home, all accused for various reasons of recycling, self-recycling and use of illicit money.
The investigation, conducted in collaboration with the Agency of Customs and Monopolies, revealed how Raffaele Alibrico, propietario de una recepción en Caivano y considerado por los contaminantes en la cabeza del grupo, recita el producto ilegal de los clanes Sautto/Ciccarelli e Angelino/Gallo, resultante de la extorsión y el tráfico de drogas.
El dinero fue “invertido” en su ejercicio a través del juego en la “10 y Lotto” o a través de la plataforma de apuestas Gold Bet.
El lavado del clan: victorias ficticias y capital sospechoso
Las sumas “invertidas” por la Camorra en este particular “lavadero” fueron consistentes, alcanzando casi 800 mil euros, aunque divididos en tranche. Los juegos fueron hechos, entre otros, por hermano de Raffaele Alibrico, Luca, y el padre AngeloLas ganancias fueron entonces intetales a otros miembros del grupo, incluidas las mujeres, atados al Alibrico por limitaciones de parentesco o conveniencia, a fin de que fueran ficticias.
The investigation kicked off a robbery attempt immediately by a convicted felon, Francesco Pezzella, 7 de febrero 2023. Las búsquedas posteriores han llevado a un elemento clave: en casa Carmela Maugeri, esposa de Raffaele Zambella (un prisionero ahora detenido y entre las preguntas de hoy), se encontró un recibo postal con un saldo activo de más de 155 mil euros, una suma desproporcionada en comparación con la capacidad editorial de la familia. Todos los juegos ganadores que le permitieron acumular tal capital se habían hecho en el receptor Alibrico.
Más de 766 mil euros reciclados en dos meses
Según los contaminantes, los clanes Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo, activo en Green Park y el llamado Bronx por Caivano, habrían “limpiado” una parte sustancial del dinero ilícito. Entre septiembre y octubre de 2022, surgió que se invertirían más de 766 mil euros, de los cuales unos 137 mil euros consideraban ingresos directos de las actividades ilegales de la chamorra. Estas sumas han generado sucesivamente ganancias adquiridas e intestado, ficticiamente, a una mujer.
La orden de custodia cautelar, emitida por GIP Tommaso Perrella a petición de la PM, también arregló la confiscación de bienes y dinero atribuible a las indagaciones.
In prison:
Raffaele Zambella, 45 años, actualmente encarcelado en la prisión de Poggioreale
Michele Esposito, 41 años, ya celebrado en la Casa Circular de Lecce
Michele Leodato, 55 años, actualmente en prisión de Taranto
Aniello Leodato, 20 años, ya en prisión en Catanzaro
At home arrests:
Raffaele Alibrico
Angelo Alibrico
Luca Alibrico
(en la foto de la izquierda Angelo Alibrico, Raffaele Alibrico, Michele Leodato y Aniello Leodato)
Crónicas de Campania
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La operación Carabinieri me parece una cosa importante y necesaria para luchar contra el crimen organizado. Pero hay preguntas sobre cómo el sistema de apuestas realmente funciona en Italia y si realmente puede detener la camorra.