Un nuevo golpe a la red económica-financiera de la camorra. En el día de hoy, la Policía Estatal y la Guardia di Finanza, coordinada por el Fiscal General Europeo (EPPO) y los magistrados de la oficina de Milán y Palermo, llevaron a cabo diez detenciones en el contexto de una operación maxi contra una organización criminal transnacional especializada en el reciclaje y reinversión de grandes ganancias ilícitas.
La encuesta, llamada “Moby Dick 2”, es el seguimiento directo del blitz que en noviembre de 2024 ya había llevado a la detención de 47 personas y la incautación de bienes por más de 650 millones de euros, desmantelando un complejo sistema de fraude del IVA intracomunitario con empresas y canales bancarios en toda Europa y en diferentes países extra- UE como Suiza, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
Las acusaciones y vínculos con la chamorra
Según los investigadores del Servicio Central Operacional, la SISCO y el Equipo Móvil of Palermo, together with the PEF Nucleus of the Guardia di Finanza of Varese, the arrested are accused, for various reasons, of association for transnational criminals, reciclaje, autorizado y reutilizado de fondos ilícitos, agravado por el levantamiento de dos clanes históricos de la chamorra napolitana: la Nuvoletta di Marano y el Por Lauro por Scampia.
Entre los nuevos detenidos se encontraban ocho personas entre las provincias de Nápoles y Roma, mientras que dos se encuentran actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, en particular en Dubai, donde las autoridades italianas ya han dictado una orden europea de detención.
Latitating boss arrest and new evidence
El nuevo tramo de la investigación se inició después de la detención, el 26 de mayo en el aeropuerto de Milán Malpensa, de un ciudadano belga considerado uno de los líderes de la organización, seis meses tarde y llegó a Italia en un vuelo desde Albania.
Otras pruebas surgen del análisis de los dispositivos electrónicos incautados, así como de las declaraciones hechas por algunos investigados, contribuyendo a fortalecer el marco de enjuiciamiento. Las actividades de hoy incluyen numerosos registros en Nápoles y Roma, realizados con el apoyo operativo de la Policía y la Guardia di Finanza.
La operación “Moby Dick 2” confirma, cuando es necesario, una vez más cuánto crimen organizado está fuertemente arraigado en el sistema económico internacional, explotando sofisticados mecanismos financieros para limpiar enormes flujos de dinero sucio.
La sinergia entre las autoridades nacionales y los órganos europeos fue decisiva en un contexto en el que las mafias se desplazan cada vez más allá de las fronteras tradicionales. Un golpe importante pero no definitivo en una batalla que permanece abierta en el nivel de legalidad económica.
Es interesante ver cómo la policía está trabajando para detener a estos grupos criminales, pero también es triste pensar en cuánto dinero han sido robados y cuánto dan a la sociedad.
Sí, pero hay más y más operaciones así. Me pregunto si eventualmente conducen a un cambio real en la lucha contra la mafia que siempre parece volver.