Avellino, maxi-sequest de 8,5 millones para fraude fiscal y reciclaje

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La Guardia di Finanza de Avellino ha realizado un decreto de confiscación preventiva de aproximadamente 8,5 millones de euros, organizado por el G.I.P. del Tribunal de Primera Instancia Avellino a petición de la Procura local.

La medida, una de las más importantes que se ha hecho en Irpinia, golpeó a dos directores: una de las compañías de consultoría de computadoras romanas, acusada de utilizar falsas facturas, y la otra de una empresa irina que participa en el reciclaje de ganancias ilícitas.

La operación, realizada en las provincias de Avellino, Salerno, Roma y Terni, es el resultado de investigaciones complejas sobre flujos económicos y financieros iniciadas por la Compañía de Solofra. Las investigaciones, iniciadas en junio de 2023 con la detención de 12 miembros de una organización criminal, revelaron un fraude fiscal de aproximadamente 20 millones de euros.

Las sumas, según las comprobadas, pasaron a cuentas de empresas “cartiere” o fueron sacadas en efectivo a través de una condición previa, creando un sistema de giro para ocultar el origen ilícito del dinero.

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Comentarios (2)

No está claro cómo es posible que dos personas de una empresa puedan estar involucradas en un fraude tan grande, me pregunto si hay otras personas involucradas y si las investigaciones continúan encontrando la verdad.

Las investigaciones son siempre complicadas, pero creo que es importante aclarar la situación y asegurar que se haga justicia. Espero que la Guardia Financiera pueda encontrar todas las pruebas necesarias.

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