Evasión máxima de más de 12 millones de euros y facturas para operaciones no existentes por aproximadamente 1,5 millones de euros.
Esto es lo que la Guardia di Finanza del mando provincial de Fermo encontró al concluir una investigación articulada con, en el centro, una empresa que opera en el campo del material plástico mayorista, formalmente basada en Nápoles pero de hecho insiste en la parada del territorio.
Y para el propietario la queja tuvo lugar. La actividad de inspección llevada a cabo por los financiadores de la Policía Económica Financiero Nucleus ha permitido detectar la omisión reiterada y sistemática de declaraciones fiscales, en presencia de operaciones comerciales pertinentes sujetas a impuestos a los fines del IVA, impuestos directos e Irap.
Para los financistas la empresa, en 6 años ha perpetrado una evasión fiscal en relación con los ingresos no declarados por más de 12 millones de euros con fines de IVA e impuestos directos.
Además, los financieros han revelado un fraude articulado iva con facturas por operaciones inexistentes que han implicado sujetos económicos complacientes, todos operando en las provincias de Nápoles, Caserta y Padua, por una cantidad total de aproximadamente 1,5 millones de euros.
The legal representative of the company has been denounced for tax offences with proposal of seizure for illicit profit generated by the reported conducts.
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