Los Fondos del Comando Provincial de Forlì, coordinados por el Fiscal de la República de Prato, han ideado una organización criminal dedicada al fraude contra el Estado mediante el uso de fachadas de bonificación.
La operación, llamada “False Façade”, llevó a la detención de tres propietarios de viviendas – un hombre de 46 años Nápoles, uno de los 47 años de Foggia y treinta años de la provincia de Forlì-Cesena - y la confiscación de créditos fiscales por un valor total de 5,9 millones de euros.
Las investigaciones, iniciadas por el Grupo de Cesena de la Guardia di Finanza tras algunos informes de operaciones sospechosas, permitieron descubrir un mecanismo fraudulento que involucraba a unas cuarenta personas que vivían en diferentes regiones italianas.
Estas personas, gracias a la emisión de facturas por operaciones inexistentes relacionadas con obras de construcción nunca realizadas, han obtenido el reembolso de créditos fiscales por un total de más de 7,3 millones de euros.
The illicit proceeds, once obtained, were then transferred to a credit institution and subsequently diverted to foreign accounts of companies that are attributed to Chinese citizens, based mainly in the province of Prato.
The investigations found that none of the properties associated with bonus requests had actually been subjected to restructuring interventions and that the applicants were not even owners or owners of the same, often located in regions other than those of residence.
Los tres detenidos, considerados “cifras clave” en el sistema de fraude, desempeñaron el papel de “recruiters”, “ideadores” o “agentes”, educando a otros cómplices y dándoles el apoyo necesario para completar las estafas.
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