5 millones de euros restados a la Unión Europea con la complicidad de una “mafia de pacoli”
El Fiscal Pescara ha cerrado investigaciones sobre una organización criminal que, durante casi una década, ha puesto en marcha una estafa maxi a los daños de la Unión Europea, capturando indebidamente millones de euros de fondos públicos destinados a los pastos
. La operación, llamada “Transumanza”, fue realizada por la Guardia Financiera de Pescara, con la gestión y coordinación de la Dirección del Distrito Antimafia del Fiscal de Águila.
Una asociación criminal bien probada
La encuesta nos permitió identificar una verdadera asociación criminal, compuesta por 13 personas, que opera desde 2014. El grupo, explotando la complicidad de las granjas y cooperativas de compostaje, ha simulado la gestión de pastos inexistentes para obtener contribuciones indebidas del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA).
Modus operating and unlawful proceeds. La estratagema ideada fue articulada. Estas empresas, en verano, fueron presentadas como jóvenes empresarios agrícolas, obteniendo así los títulos del PAC de forma gratuita de la Reserva Nacional de Bonds.
Las fincas, en combinación con cooperativas agrícolas y ATI, compraron tierras en áreas donde el pasto fue prohibido por los municipios, a menudo gracias a las conlusiones con representantes locales.
Sobre la base de documentos falsos que demostraban la existencia de pastos y líderes ganaderos, las granjas presentaron solicitudes de contribuciones a la EAGA, cobrando endeudadamente millones de euros.
Las acusaciones y la facturación
Las personas y las empresas involucradas son acusadas de diversas formas de autodeclaración, reutilización del producto ilícito, re-recepción, fraude agravado contra el Estado, persecución de cuestiones públicas.
El fraude estimado asciende a aproximadamente 5 millones de euros, un daño significativo a las finanzas públicas europeas.
La investigación produjo la posible participación de la “mafia Foggiana” en la estafa, especulando la presencia de sujetos contiguos a las organizaciones criminales de Gargano entre los investigados.
Con el cierre de la investigación, el Fiscal de Pescara está dispuesto a solicitar la remisión al fallo de los acusados. La operación Transhumance es un golpe serio contra el fraude contra la Unión Europea y confirma el compromiso de las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado que infiltra el sector agroalimentario.
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