Casalesi en Toscana: el Fiscal de Florencia ha cerrado las investigaciones sobre un supuesto “sodalizio” dedicado a crímenes financieros con el agravante de haber favorecido al clan Casalesi. Soy yo 18 preguntas, entre empresarios y empresas, originarios o residentes en diferentes provincias italianas.
El investigaciones, por la Guardia di Finanza de Florencia y Vicenza en delegación del DDA Florentino, duraron de 2019 a 2024 y han tratado con un grupo emprendedor “contiguo al clan dei Casalesi” y activo en todo el territorio nacional, pero con una fuerte presencia en Toscana.
En el centro de la investigación hay una constructor de Casaluce, ya condenado por la extorsión agravada por el método de la mafia, que habría reciclado al menos 300 mil euros de actividades ilícitas casalesi clanEl hombre, transferido a Grosseto, habría usado prestamistas y sociedades para reinvertir el dinero sucio.
Reciclaje, facturas falsas y bancarrota
Las investigaciones se imputan a una serie de delitos, entre ellos el uso del dinero, la emisión y el uso ilícitos de facturas por operaciones inexistentes, la transferencia fraudulenta de valores fraudulentos y la quiebra
The investigations also brought out a fraudulent bankruptcy hipothesis against a company based in Verona. El empresario de Casaluce y otros preguntados, siempre cerca de la Casalesi, habría depauperato la empresa por un valor de aproximadamente 5 millones de euros, distraer dinero, materiales, equipos y contratos contractuales para otras empresas que son atribuibles a ellos.
Dos empresas en Grosseto bajo cargos
The investigation conclusion notice was also notified to dos empresas con sede en Grosseto, acusado de facilitar la actividad de la sociedad camorrística.
Con la clausura de las investigaciones, el Fiscal de Florencia se está preparando para pedir remisión a la sentencia de las preguntas.
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