El Fiscal Nápoles ha concluido las investigaciones imputadas a 48 personas – italianos, albaneses y rumanos – acusadas de haber establecido un sofisticado sistema de fraude bancario y postal en detrimento de ciudadanos desconocidos en toda Italia.
Entre 2016 y 2019, la banda marcaría al menos 50 hits, drenando o aligerando las cuentas actuales de las víctimas por un botín de más de 500.000 euros.
La encuesta comenzó con la queja de una empresa de Ligurian que había sido vista para quitar 61,000 euros. Las investigaciones, realizadas por los Carabinieri de Marcianise y la Policía Postal, permitieron identificar el centro operativo de la organización en la provincia de Caserta, dividido en cuatro “células”:
Celda española: dirigida por el albanés Anton Pllumbi, de 34 años.
Cellula di Villa Literno: los líderes serían Michele Pepe y Raffaele Squillante.
Cellula di Castel Volturno: en la parte superior Carmine Costanzo, Rosalia De Bello y Francesco Ruggiero.
Cellula di Marcianise: liderado por Giacomo, Mario y Pierluigi Clarelli, Michele Comando y Raffaele Palmiero.
Cada grupo tenía la tarea de encontrar a los “dealistas” complacientes de las compañías telefónicas y “malos de dinero”, es decir, aquellos que luego retirarían el dinero.
La banda proporcionó datos, documentos y códigos de acceso a la cuenta actual de la víctima.
Aisla la red telefónica de la víctima y, a través de un concesionario competente, transfirió la línea a una nueva tarjeta SIM activada con documentos falsos. Los códigos de seguridad de la cuenta fueron enviados en esta tarjeta SIM.
Cómo ocurrieron las estafas:
Tenía una transferencia bancaria en una cuenta corriente a los estafadores. Las “muelas de dinero” tomaron dinero o hicieron otras transferencias.
The victims were identified throughout Italy, including a currentist from Sorrento, to which 61 thousand euros were taken. During the investigation 35 search operations were conducted throughout Italy, which led to the immediate arrest of 4 individuals accused of documentation falsification, computer fraud, illegal possession of weapons and unauthorized access to current accounts.
During inspections, law enforcement forces found a large number of documents and electronic devices. The pm should submit his requests for referral to judgment in the coming days.
Los cargos:
Association to delinquere
Reciclaje
Acceso inusual al sistema informático
Possess and manufacture of identification documents
Fraude informático
Violación de la impresión de autenticación pública
La investigación:
35 búsquedas por toda Italia.
4 arrestos en escoria por documentos falsos, fraude informático, puerto abusivo de armas y acceso abusivo a cuentas corrientes.
Secustro de numerosos documentos y dispositivos informáticos.
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