En un giro dramático en el campo del procesamiento mayorista y café, los financieros del Comando Provincial Avellino han ejecutado un decreto de incautación preventiva por un valor de 512 mil euros. Esta medida implica bienes raíces y móviles pertenecientes al representante legal y administrador de una empresa con sede en el Alto Irpinia.
La intervención de las autoridades financieras se debió a controles fiscales profundos realizados por las llamas amarillas de la Tenencia de Sant’Angelo dei Lombardi. The survey targeted a group of five companies, revealing, at the present state of the investigations, serious administrative violations of tax nature and a non negligible irregularity linked to anti-money wash legislation.
The company involved in the financial scene was also accused of having indebtedly received considerable funding. El total ascendió a 640mil euros, de los cuales 512mil fueron garantizados por el Fondo de Garantía para pequeñas y medianas empresas. The investigation revealed that this sum was obtained through the use and presentation of trade statements, revealing an intricate scheme of financial fraud.
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