Una tienda de salchichas Nápoles fue el centro de una organización criminal capaz de escalar el estado más de 2,3 millones de euros a través de la percepción indebida de los ingresos de la ciudadanía. 285 ciudadanos extranjeros participan en la investigación de la Guardia di Finanza en Nápoles.
Esta mañana, una orden de detención preventiva para 6 personas (4 en prisión y dos en ama de llaves) acusadas de asociación para delincuentes, estafa agravada, desgaste, extorsión, actividad financiera abusiva y autoreclamación.
Las investigaciones comenzaron a partir de controles sobre ciudadanos extranjeros que requirieron el código tributario justo antes de solicitar la Renta de Ciudadanía.
Los ciudadanos extranjeros, después de obtener el beneficio, utilizaron tarjetas Postepay RdC para hacer compras en un solo ejercicio comercial, a menudo en el mismo día y en tiempos cercanos.
El modus operandi:
The commercial exercise in question was the headquarters of a criminal consortium that allowed citizens to evade the prescribeds of the Citizenship Revenue.
The citizens simulated the purchase of food, receiving in return the cash return of the amount paid, deducted from a percentage held by the promoters of the partnership.
Los promotores utilizaron falsas facturas para justificar el volumen anormal de ventas y reinvertieron el producto de la actividad ilegal en bienes raíces.
Los resultados de la encuesta:
La encuesta permitió la percepción indebida de la Renta de Ciudadanía por una cantidad global de más de 2,3 millones de euros por 285 ciudadanos no europeos.
The partnership is also accused of other illegal activities, such as the abusive exercise of financial activities and the granting of wear loans at very high rates.
Se ha llevado a cabo la confiscación preventiva de la disponibilidad financiera, así como de las propiedades móviles y inmobiliarias por un total de cerca de 90 mil euros.
En el curso de la investigación, ya se habían incautado todo el capital social y el complejo corporativo de las empresas inquiridas.
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