Los financieros del Comando Provincial Benevento han dado ejecución a un decreto de aplicación de medidas cautelares personales y reales emitidas por el Juez de Investigaciones Preliminares del Tribunal de Benevento a petición de la Fiscalía General Europea de Nápoles contra tres ciudadanos italianos, que fueron sometidos a arresto domiciliario.
En sus comparaciones, la incautación de cuentas y sumas corrientes depositadas hasta la competencia de 315.000,00 euros, esta última medida también se extendió a la empresa receptora de la contribución de la Comunidad. La investigación se origina de una actividad delegada por el Fiscal de la República de Benevento, que, en presencia de una hipótesis grave de competencia del Fiscal General Europeo, envió una señal a este último.
La medida cautelar, la primera requerida por la EPPO y llevada a cabo en la competencia territorial de la Procura Sannita, llega al final de investigaciones precisas realizadas por los militares de la Policía Económica-Finanziaria Benevento, llevadas a cabo a través de actividades técnicas y adquisiciones documentales destinadas a determinar y adquirir elementos de retroalimentación para la percepción indebida de una contribución pública requerida al Ministerio de Desarrollo Económico de una empresa - con oficina registrada en Montesarchio.
En relación con la documentación adquirida, la empresa beneficiaria de la contribución había declarado que el proyecto había concluido el 28 de febrero de 2022 y que en esa fecha la maquinaria comprada había sido entregada e instalada en la sede de la empresa ubicada en la capital de Sannita.
Las investigaciones y numerosas inspecciones llevadas a cabo por Nucleo P.E.F. en la sede de Benevento, permitieron determinar que en el local de la empresa se llevó a cabo la actividad de los coches de venta, taller de servicios, venta de repuestos para una marca conocida, así como revisiones de automóviles. Por lo tanto, no se ha detectado la presencia de ningún mecanismo inherente a la inversión que se refiere.
Con el fin de obtener la contribución pública y documentar el progreso del trabajo para los gastos efectuados en el campo de la inversión en la palabra, la empresa usó falsa facturación para transacciones inexistentes emitidas, con rayos artificiales y de una empresa con sede en la República Checa.
El compromiso de la Guardia di Finanza en la lucha contra el fraude en la esfera del gasto público tiene como objetivo un uso transparente y eficiente de la financiación nacional y comunitaria, en apoyo del crecimiento productivo y el desarrollo del país y de la Unión Europea. Lo anterior se comunica por el derecho constitucionalmente garantizado de registro y respecto de los derechos de las personas investigadoras que, en vista de la fase actual de las investigaciones preliminares, deben ser presuntos inocentes hasta el juicio irrevocable que le da la culpa.
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