Los financieros de la Compagnia di Faenza han realizado cuatro ordenanzas de custodia cautelar en prisión, emitidas por el GIP del Tribunal de Ravenna, contra cuatro individuos pertenecientes a una asociación criminal que ha tomado ventaja indebida, causando un daño de aproximadamente 2 millones de euros a más de 500 personas residentes en 13 Regiones (Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Sicilia, Cerdeña, Piemonía, Marcheiguria.
La operación es el resultado de una compleja investigación que ha permitido desmantelar una asociación promovida por un individuo de Ravenna. Este grupo ha ofrecido falsamente a los individuos ignorantes la posibilidad de acceder a fondos de los organismos de la UE, incluyendo un fondo parcialmente perdido, para apoyar tanto las empresas como las necesidades familiares. A pesar de la financiación total de 50 millones de euros, los fondos europeos eran completamente inexistentes.
Según la investigación realizada por los militares de la Compañía de Faenza, el modus operandi del Sodalizio involucraba a empresas con sede en Roma, Viareggio y Cagliari. The victims were required to pay a fee on the bank accounts of these companies as a payment for the necessary instructor to start the financing practice.
Esta compensación, después de haber sido desacatada de una parte destinada a personas asociadas con las mismas sociedades, terminó sistemáticamente en manos del sujeto de Ravenna. Este último era el propietario de una empresa, emitiendo falsas facturas para ocultar las huellas de los ingresos obtenidos ilegalmente por las víctimas del fraude. A veces aprovecha la precaria situación financiera de las víctimas.
Los modos fraudulentos implicaban situaciones diferentes, de la demanda de préstamos para compras inmobiliarias, donde las víctimas ya habían concertado acuerdos contando con esos recursos adicionales, a solicitudes de financiación para hacer frente a la crisis de liquidez familiar, en las que a veces se hizo un préstamo inicial adicional para cubrir la investigación.
@reservada reproducción
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
Lascia un commento