Esta mañana, como resultado de las actividades de investigación dirigidas por este Fiscal de la República, el dcl militar Gruppo Guardia di Finanza de Aversa ha dado ejecución a un decreto de incautación preventiva, emitido por el juez para las investigaciones preliminares del Tribunal de Nápoles Norte, destinado a la confiscación directa de la disponibilidad financiera por aproximadamente 900.000 euros.
Estos activos son atribuibles a tres sujetos, de los cuales uno de Afragola y dos de Cesa, para hipótesis de bancarrota fraudulenta, documental y disuasiva, ya que se han determinado múltiples operaciones dolorosas – consisten en la repetida no ejecución de los bonos fiscales por un total de 515,303 euros y operaciones de dinero y bienes distraídos por una cantidad de 491,989 euros, en el sector minorista.
Las investigaciones, que tuvieron lugar en octubre de 2021, permitieron detectar que las investigaciones se llevaron a cabo para acumular tesorería y deudas comerciales al jefe de una empresa, luego para vaciarla de los activos y recursos financieros, que se transfirieron a otras empresas con las que continuaron las actividades comerciales, lo que llevó a la empresa al fracaso.
La deuda acumulada y reconstruida durante la investigación fue cuantificada en 2 millones de euros.
Al mismo tiempo, se realizaron búsquedas en las oficinas corporativas y las casas de los encuestados. a las que también se notificaron las investigaciones preliminares.
La investigación comienza en un hilo de investigación iniciado por esta Autoridad Judicial en episodios de quiebra por empresarios que tienen empresas basadas en su entorno.
En este contexto, tomamos nota de la reciente aprobación de un protocolo, firmado por el Presidente de la Corte de Nápoles Norte y el Procurador de la República, sobre la transmisión de las corrientes de información como resultado de la entrada en vigor del nuevo código de la crisis de la empresa y la insolvencia, destinado a dar un nuevo impulso investigador al contraste con los denominados “crímenes comerciales”.
Consecuente en este sector 1’ compromiso del Fiscal de la República de Nápoles del Norte, en sinergia con la Guardia di Finanza, con el objetivo de contrarrestar las economías ilegales que contaminan el tejido económico del territorio.
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