On 21.12.2021, the Provincial Command of the Guardia di Finanza of Naples, in the context of investigations coordinated by the Prosecutor of the Republic of North Naples, has carried out an order of personal and real coercive precautions, issued by the G.I.P. of the Court of Naples North, against 99 subjects, between individuals and companies active throughout the Campania Region.
Dos arrestos, de los cuales uno en casa, tres “collares blancos” afectados por la prohibición del ejercicio de la profesión durante 2 años, 31,000,000 euros el valor de la incautación preventiva de sumas de dinero y bienes; los crímenes en disputa son: fraude fiscal, auto-reclamación y transferencia fraudulenta de valores, hechos en forma asociativa.
En particular, se sospecha que los beneficiarios de medidas cautelares personales han constituido una asociación delictiva con base logística entre Giugliano en Campania y Qualiano, especializada en la emisión sistemática de facturas por operaciones inexistentes relacionadas con el suministro de material de construcción.
De hecho, un grupo de empresas “cartiere” se había establecido en verano, sin ninguna estructura corporativa y documentación que atestigua las compras de materiales destinados a la venta posterior contra 41 empresas realmente activas.
Las medidas llevadas a cabo hoy constituyen el resultado de una investigación articulada iniciada mediante la ejecución de controles fiscales y la profundización de informes para operaciones suspendidas a los efectos de la legislación contra el blanqueo de dinero, que permitió, incluso con el apoyo posterior de interceptaciones telefónicas, esbozar plenamente la estructura asociativa e identificar el modus operandi de la consorteria y los diferentes roles y perfiles precisos de responsabilidades en el jefe de cada sodale.
Así surgió que las empresas compradoras, a fin de simular la eficacia de las transacciones comerciales bajo investigación, habrían pagado la consideración a través de transferencias bancarias a las compañías de molinos de papel atribuibles a 2 sujetos de los yeneses que, por otro lado, habían emitido falsas facturas de ventas.
Por lo tanto, los depósitos fueron secuestrados, siempre a través de los canales de intermediación bancaria, en las cuentas corrientes extranjeras con sede en los comerciantes chinos residentes en Italia (residerados gracias a la densa red de “amigración” de los promotores) o en las cuentas actuales de la República Checa con sede en empresas todavía referidas al grupo criminal.
Una vez monetizadas las sumas de dinero, la asociación, retenida como compensación por la actividad ilegal una cantidad igual a la I.V.A. de las facturas, devolvió a las compañías receptoras la diferencia en efectivo.
Decidí el papel de los profesionales que recibían de medidas interdictivas, seriamente sospechosos en el diseño general del fraude mediante la gestión de la contabilidad de los molinos de papel a pesar de las graves irregularidades contables; éstos, además de tratar las prácticas administrativas relacionadas con la constitución, el cierre y la venta de cuotas, estarían disponibles para inventar ingeniosos artefactos contables para justificar, frente a los órganos de control, las operaciones de las empresas, cuyas oficinas estaban a menudo constituidas.
En más de una ocasión, ellos mismos habrían promovido negocios ilícitos con empresas en las que se emitían facturas por operaciones inexistentes.
Estos últimos, beneficiarios y usuarios de las facturas falsas, se beneficiaron así de ahorros impositivos indebidos resultantes de la contabilidad de costos ficticios y el relativo I.V.A. un crédito también siendo capaz de tener “ fondos negros” compuestos de dinero líquido – por la parte devuelta sin trabas – y perturbar el libre mercado gracias a la oferta de precios más ventajosos.
En conclusión, la Guardia di Finanza de Nápoles ha reconstruido una evasión fiscal por un monto total de más de 5.000.000 euros, lo que permite a esta Oficina obtener medidas de incautaciones preventivas, también en forma equivalente, de activos y disponibilidad para financiar en el jefe de las investigaciones sobre el valor correspondiente a los beneficios ilícitos.
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