Nápoles. organizaciones financiadas cercanas a las células terroristas islámicas: 7 pakistaníes detenidos en la ciudad.
A través del fraude en las tarjetas de crédito estadounidenses y canadienses, puestas en vigor con el sistema de apilamiento, acumularon liquidez en las cuentas corrientes italianas y luego hicieron transferencias en relaciones financieras extranjeras, principalmente en Alemania, Holanda y Bélgica, que están sujetas a terceros de origen árabe.
Para la delegación del Procurador de la República al Tribunal de Nápoles se comunica que el Nucleus de la Policía Económica-Finanziaria de la Guardia di Finanza de Nápoles, en delegación y con la coordinación de la Procura de la sección Antiterrorista de la República de Nápoles, ha dado ejecución, entre la ciudad principal de Nápoles (zona Borgo Sant'Antonio Abate y Sanità) y la provincia de Caltanissetta custodia, a una orden.
Las actividades de investigación se originaron en informes de operaciones sospechosas y actividades conexas encaminadas a prevenir el uso del sistema financiero con fines de reciclaje y financiación del terrorismo.
En particular, Yellow Flames ha analizado las cuentas de pago de entidades extracomunitarias de Pakistán, Afganistán, India, Bangladesh, China y Kirguistán, comprobando que había múltiples cargos de liquidez de 345 tarjetas de crédito extranjeras (EE.UU. y Canadá) para ignari currentsti.
En las publicaciones periódicas, sin embargo, siguieron las transferencias a otros informes financieros en el extranjero, que se dirigieron principalmente a terceros de origen árabe en Alemania, los Países Bajos y Bélgica.
Durante las investigaciones, surgió la producción y utilización de al menos treinta documentos falsos de identificación utilizados para la apertura de cuentas corrientes en varios países europeos, mostrando fotos de sujetos pakistaníes y datos personales de diferentes temas.
En consecuencia, los delitos a que se hace referencia en los artículos 497 bis c.p. y 648 c.p. y la Gip consideraron aplicar la medida de custodia cautelar en prisión, según lo estipulado por el Fiscal de la República.
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