Agricultores con ingresos de ciudadanía: investigados para la quiebra.
La investigación fue completada por la Guardia di Finanza del Comando Provincial de Treviso y se refiere a un fraude y crímenes de quiebra contra una empresa que opera en el campo del comercio y la distribución de productos tecnológicos digitales, una conocida marca americana.
La investigación, coordinada por el Fiscal de la República de Treviso y llevada a cabo por los financieros de la Policía Económica Financiero Nucleus, ha permitido identificar una serie de operaciones comerciales, teniendo el único propósito de distraer, también a través de empresas de derecho extranjero, los activos de la empresa fallaron, con daños a los acreedores, expuestos por más de 16 millones de euros.
El gerente de la empresa, residente de sesenta años en la provincia de Pisa, después de planear su “exit”, dando toda la participación a una empresa extranjera, con el fin de restar de las responsabilidades criminales, ha puesto a cargo un “prestanome”, un joven de treinta años, residente en la provincia de Caserta, ex pasto y ahora beneficiario de los ingresos de la ciudadanía, ya propietario de otras empresas que operan en el mismo campo de negocios pero sin ningún grosor.
En el curso de la investigación surgió, además, que el administrador, carpendo la confianza de proveedores extranjeros que confiaban en la solidez de la empresa Treviso, ha comprado, con pago dilatado en varias soluciones, productos de TI por más de 3,5 millones de euros. Después del pago de la primera entrega, sin embargo, no se honraron los siguientes, causando así daños significativos a las empresas extranjeras.
Pero también varias instituciones de crédito han sido víctimas de los rayos del hombre, que habían estudiado un ingenioso sistema para acumular liquidez ilícita: de hecho ha sido concedido por los bancos más de 2,8 millones de euros como anticipación en las facturas emitidas, excepto luego ponerse en contacto con sus clientes, indicando que pagan las facturas con pagos en cuentas corrientes acusadas a diferentes instituciones de crédito.
Con el agravamiento de la situación económica general, las investigaciones sobre delitos de quiebra son literalmente “exploradas”. Sólo en el año 2020, la Guardia Financiera de Treviso concluyó 70 operaciones, informando a 140 personas y comprobando distracciones de capital por más de 400 millones de euros.
Estos datos dan testimonio de la atención particular de las Llamas Amarillas del Treviso y de la Autoridad Judicial local hacia un tipo de ilícito particularmente peligroso para la solidez y credibilidad del sistema económico en su conjunto. El compromiso de la Guardia di Finanza es constante y tiene como objetivo proteger el mercado del capital, la economía legal y la competencia correcta entre las empresas.
