Estafa de diamante, el empresario Nicolò Maria Pesce, propietario de la empresa consultora Kamet. Para ejecutar el arresto fueron los financieros de la policía económica financiera del Gdf de Milán. El pescado se carga con ahorros de reciclaje invertidos por miles de ahorradores engañados.
Se incautaron en el blitz de hoy 17 millones de euros. La investigación de la p.m. Grazia Colacicco es un tramo de la conocida investigación sobre la estafa de diamantes también a los daños vip como Vasco Rossi. Fish, un conocido empresario del sector financiero, fue detenido esta mañana, cuando los financieros también realizaron una confiscación de bienes por un valor de 17 millones de euros. Además, la responsabilidad administrativa de las entidades ha sido impugnada a una empresa de consultoría que participa en la actividad ilegal, es decir, Kamet. La operación “Pez Gold” es un tramo de la investigación “Crazy Diamond”, que terminó en 2019 y que permitió determinar la “comisión de una estafa – explica el Gdf – por varios cientos de millones de euros, al daño de decenas de miles de ahorradores, por empresas que, a través del sistema bancario, promovieron y vendieron diamantes a precios sustancialmente más altos que el valor real”.
De la estafa maxi, con ganancias ilícitas por casi 500 millones de euros, también fueron víctimas vip como Vasco Rossi, Federica Panicucci y Simona Tagli. La encuesta había sido cerrada a 87 personas físicas y 7 empresas, incluyendo instituciones de crédito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, BancaAletti. En el pasado, se incautaron unos 700 millones. Al profundizar, entonces, los flujos financieros de una de las empresas, cuyas acciones ya habían sido sometidas a convulsiones, los financieros han reconstruido “el complejo mecanismo de reciclaje utilizado para ocultar una parte del producto de la estafa, también a través de la interposición de numerosas personas naturales y jurídicas”.
Las investigaciones permitieron cerciorarse de que Fish “recycularía y reinvierta sus ganancias ilícitas en fondos administrados por una empresa de inversiones luxemburguesa” y financiaría “numerosas empresas” para él atribuibles, todos activos en el centro-norte: “un restaurante en Forte dei Marmi, una cantera de mármol, una sastrería y una concesionaria” en Carrara y dos empresas de recuperación de crédito en Milán. Las actividades del Gdf se llevaron a cabo en Milán, Roma, Varese y en las provincias de Lucca y Massa Carrara y llevaron a la incautación de “53 relaciones financieras, 21 posesiones corporativas, una propiedad y un coche”.
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