Nápoles – Un sistema de evasión fiscal articulado diseñado para cero deudas tributarias y desempaquetar el mercado de papelería al por mayor a precios de competencia. Es el escenario surgido de las investigaciones del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Nápoles, culminaron en la ejecución de un decreto de incautación preventiva por un valor total superior a 12,6 millones de euros.
The measure, issued by the GIP of the Court of Nola at the request of the local prosecutor of the Republic, affects two companies based in Casalnuovo di Napoli and Casavatore, together with their directors of law and fact.
Control de desencadenantes e índices de riesgo
La investigación, que cuenta con más de 20 investigaciones repartidas en todo el territorio nacional, se lleva a cabo como resultado de dos controles fiscales dirigidos por los militares de la Policía Económica Financiero Nucleus de Nápoles y la Compañía de Casalnuovo.
Se desencadenaron varios índices de riesgo de contabilidad y espionaje: una clara desproporción entre operaciones activas y pasivas, inconsistencias macroscópicas en existencias y, frente a volúmenes de negocios leves, una deuda impositiva irresistible.
El mecanismo de las empresas “cartiere”
Al profundizar los registros contables, los investigadores han reconstruido la estructura del rayo que comenzó a partir de 2021. En el centro del fraude, el uso sistemático de las facturas por operaciones inexistentes emitidas por empresas fantasmas (“cartiere”), libre de cualquier estructura de negocio real y en verano para prestarme a menudo incluso ignorando ser titulares de juegos de IVA.
A través de esta montaña de costos ficticios, la empresa de Casalnuovo de Nápoles — considerado el verdadero beneficiario del mecanismo— logró reducir drásticamente lo imponible y acreditar con los proveedores que proponen condiciones económicas altamente agresivas e inmejorables para los competidores honestos.
El mapa de las mercancías sometidas a incautación
La medida cautelar real, llevada a cabo por la Compañía de Casalnuovo de Nápoles también en el modo “por equivalente” hasta la competencia del beneficio de la ofensa disputada, ha llevado al bloque de un patrimonio sustancial: un valor estimado de más de 250 mil euros, 11 vehículos corporativos y privados, efectivo, cheques, relojes de lujo y varias cuentas bancarias.
As a result of proceedings still in the preliminary investigations, the presumption of innocence applies to all parties involved: the criminal liability of the investigating persons may be ascertained only in the presence of a final sentence.
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