Nápoles – Un grupo especializado en estafas milionarias, que prometía a las víctimas acceder a fondos facilitados por la Unión Europea y la monetización de créditos derivados de Ecobonus y Superbonus 110%, fue desmantelado por la Guardia di Finanza en Nápoles.
Seis personas detenidas – tres en prisión y tres en casa – mientras que se incautaron activos por más de un millón de euros, incluyendo cuentas extranjeras y relojes de lujo por valor de 60 mil euros.
La trampa de falsos fondos de la UE
El grupo criminal, con bases operacionales en Campania y Lazio pero ramificaciones internacionales, contrató a empresarios con la promesa de préstamos a precios ventajosos y tiempos rápidos. Para envenenar la estafa, proporcionaron documentación falsificada con logotipos y cabeceras European Commission, empujar a las víctimas a pagar dinero en cuentas en Irlanda y Lituania.
Los estafadores afirmaron que los fondos serían desembolsados por European Investment Bank (BEI) a través de una empresa irlandesa, presentada como acreditador de políticas fideiussorie. De hecho, el 1% de las sumas recibidas se transfirieron a Italia con transferencias de efectivo y retiros, gestionados por un mensajero pagado a comisión.
Corrupción y reciclaje: entrelazamiento con la administración pública
The investigation of Economic and Financial Police Core de Nápoles, coordinada Procura di Napoli Nord (risas) Cesare Sirignano), they also brought to light alleged payments to public officials, still unidentified, to alter the evidence and ensure the impunity of the group.
The arrested are charged with asociación con delincuentes, fraude, actividades financieras abusivas y autoreclamación. La operación muestra cómo el fenómeno fraude los fondos de la UE y los incentivos fiscales siguen evolucionando, aprovechando la escasa información y confianza de las empresas.
