La Guardia di Finanza de Padua ha frustrado una estafa maxi vinculada al Bono Facade, aprovechando activos por un valor de 2,7 millones de euros. La operación tuvo lugar en una investigación que llevó a la inscripción de 13 personas en el registro de indagaciones por delitos de estafa agravados para la búsqueda de problemas públicos, reciclaje y rectificación.
Las investigaciones, a partir de un análisis de riesgo realizado por la Guardia di Finanza en Padua, han permitido descubrir un complejo mecanismo fraudulento ideado por algunas empresas para obtener indebidamente el Facade Bonus.
Específicamente, los investigadores crearían empresas ficticias sin ninguna estructura operacional y empleados. Estas empresas, a su vez, habrían emitido facturas por obras de construcción inexistentes, generando créditos fiscales que luego fueron cedidos a Correos Italianos o utilizados para compensar deudas fiscales.
La encuesta encontró que los créditos fiscales pagados a Poste Italiane ascendían a aproximadamente 400 mil euros. Una investigación, además, habría utilizado parte del dinero obtenido para comprar una propiedad, mientras que el dinero restante habría sido distribuido entre los diversos componentes de la banda.
Las medidas cautelares establecidas por el Tribunal de Nocera Inferiore representan un grave golpe para las organizaciones delictivas que explotan los relieves fiscales para perjudicar ilegalmente. La operación confirma el compromiso de la Guardia di Finanza en la protección del presupuesto público y en la lucha contra el fraude que daña a los ciudadanos honestos.
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