Un megatruff nacional fue descubierto por Guardia di Finanza de Savona, que ha obtenido de la deriva la confiscación preventiva de 1.000 millones de euros en los cajones fiscales de 311 implicados sujetos económicos, titulares de créditos fiscales.
El equipo, encabezado por el Coronel Aldo Noceti, consideró que los créditos fiscales eran completamente inexistentes, obtenidos mediante falsas facturas por obras que debían ejecutarse o en progreso en bienes de propiedad de personas residentes en el territorio de Savonese.
Las investigaciones revelaron que la estafa, originaria de las empresas savoneses, se había extendido a toda Italia a través de otras empresas del sector, muchas de las cuales eran “fantasma”, evadiendo totalmente los impuestos o teniendo balsas insignificantes y sin bienes inmuebles a los que asociar las obras de construcción para obtener la agilidad.
Entre los temas investigados, algunos son perceptores de los ingresos de la ciudadanía, otros pertenecen a la delincuencia organizada o tienen precedentes para la delincuencia relacionada con las drogas y el gasto público.
Además, algunas empresas que generaban créditos ficticios habían adquirido créditos adicionales. Algunos sujetos ya habían compensado de manera indeudada, obteniendo ventajas fiscales significativas, mientras que otros habían comprado bloqueos de créditos ficticios del valor nominal de cientos de millones de euros frente a consideraciones irresponsables.
Gracias al examen de los flujos de venta de créditos ficticios, el gip, a petición de la Procura di Savona que ha coordinado las investigaciones, ha emitido un decreto de estimación de incautaciones por un monto de mil millones de euros en los cajones fiscales de los 311 sujetos económicos involucrados.
La operación, llamada “Matrioska savonese”, ha implicado 85 búsquedas hacia las empresas que generan créditos ficticios y sus representantes legales, involucrando a más de 250 soldados en Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania y Puglia.
La investigación, extremadamente compleja y también relativa a las realidades delictivas estructuradas, sigue en curso.
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