Finance Guard desplaza a una organización criminal que ha deprendido el PNRR
Una impresionante operación de Guardia di Finanza, coordinado por el Fiscal Europeo y con el apoyo de varias fuerzas de policía europeas, llevó a la luz un enorme giro de fraude contra el Plan Nacional de Resunción y Resiliencia (PNRR). La asociación delictiva, desplazada gracias a una intensa actividad investigadora, había marcado una tregua por un valor total de aproximadamente 600 millones de euros.
La investigación
Las investigaciones, realizadas por los financiadores del Comando Provincial de Venecia y el Gasto Público Especial Nucleus y la Represión Frodi Comunitarie, con el apoyo de otros departamentos especializados de la Guardia di Finanza, han permitido descubrir un modus operandi articulado y sofisticado.
Las formas de fraude
The criminal organization used several ways to unduly appropriate PNRR funds:
Presentación de proyectos falsos: Se presentaron proyectos vegetales o inflados para obtener financiación para la digitalización, innovación y competitividad del sistema de producción.
Creación de créditos inexistentes: se crearon préstamos inexistentes en el sector de la construcción (fachadas de bonos) y en apoyo de la capitalización de las empresas (A.C.E.).
Reciclaje de dinero: Los beneficios ilícitos se reciclaron mediante un complejo sistema de empresas ficticias, incluso en el extranjero, y el uso de criptomonedas y tecnologías avanzadas.
Precauciones y secuestros
Following the investigation, 24 personal preventive measures were issued, including 8 in prison and 14 under house arrests, against alleged promoters, participants and facilitators of the criminal association. Además, se han incautado bienes por un valor total de aproximadamente 600 millones de euros, incluidos:
Apartamentos y villas
Somme in cryptovalute
Relojes de alta gama (Rolex)
Joyas (Cartier)
Auto de lujo (Lamborghini Urus, Porsche Panamera y Audi Q8)
El compromiso de la Guardia di Finanza
La operación de hoy es un éxito importante de la Guardia Financiera en la lucha contra el fraude contra el PNRR. La Guardia di Finanza, gracias a su especialización en la protección del gasto público y el uso de herramientas de investigación avanzadas, está a la vanguardia para contrarrestar estos fenómenos críticos y proteger los recursos destinados al relanzamiento del país.
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
Lascia un commento