Esta mañana, como resultado de una investigación articulada realizada por el Fiscal de la República de Nápoles del Norte, se llevó a cabo una orden de aplicación de precauciones personales y reales a algunos empresarios locales en el campo de los supermercados.
The investigation was carried out by the judicial police section – Aliquota Guardia di Finanza – and the GdF Group of Aversa.
Los hallazgos de la investigación revelaron que los sospechosos están involucrados en varias hipótesis fraudulentas de bancarrota, incluyendo distracción, documental y con operaciones repetidas de dolous, con una deuda impositiva de más de 337 mil euros.
También se han cuestionado los episodios de auto-reciclaje, con la acusación de que los empresarios han transferido el activo corporativo a tres empresas diferentes, consideradas clones de la sociedad fallida.
The two companies-clone were also challenged administrative responsibility under D.Lvo 8.6.2001 n. 231, due to the offence of self-reclamation committed by the managers in the interest of the same companies. El impuesto prorrateado es de aproximadamente 654 mil euros para acreedores, además de lo que se debe al Erario.
Following complaints, M.P. was placed under house arrest. y F.V., directores de derecho y hecho de las empresas involucradas. Other entrepreneurs, L.R.K., M.P., P.G., and M.P., received the obligation of residence, as involved in illegal activities. Al mismo tiempo, se incautaron dos empresas-clone en Aversa, y se organizaron incautaciones preventivas directas y equivalentes a un total de 120.325 euros.
La encuesta forma parte de una amplia gama de investigaciones iniciadas por la Procura di Napoli Nord sobre casos graves de quiebra y reciclaje cometidos por empresarios locales. Para fortalecer el contraste con los delitos empresariales, se firmó un protocolo entre el Presidente del Tribunal de Primera Instancia y el Procurador de la República de Nápoles Norte que regula el flujo de información como resultado de la entrada en vigor del nuevo código de crisis empresarial e insolvencia.
El Fiscal de la República de Nápoles del Norte, en sinergia con la Guardia di Finanza, sigue luchando contra las economías ilegales que contaminan el tejido económico del territorio.
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