Hoy, los financieros del Comando Provincial de Avellino han aplicado las precauciones personales y reales emitidas por el G.I.P. del Tribunal de Avellino, a petición de esta Oficina, contra cinco personas, de las cuales dos están detenidas y tres están bajo arresto domiciliario.
Al mismo tiempo, se realizaron 12 registros sobre temas físicos y jurídicos, y se confiscaron bienes por un valor total de aproximadamente 3 millones de euros, relacionados con el reciclaje de delitos, la reinversión de beneficios ilícitos y la emisión de facturas por transacciones inexistentes.
Estas acciones de hoy, llevadas a cabo con el apoyo de los financieros del Grupo de Fermo y las Empresas de Castellammare di Stabia (Na) y Cava dei Tirreni (Sa), son la culminación de investigaciones complejas y profundas realizadas por los soldados de la Guardia di Finanza de Tenenza di Solofra. Durante estas investigaciones se identificó una organización con sede en el distrito de Solofra y sucursales de las provincias de Avellino, Salerno, Nápoles y Fermo.
Las investigaciones, coordinadas por este Fiscal de la República, han permitido reunir pruebas significativas que indican que las dos personas sometidas a custodia en prisión han orquestado un sofisticado sistema de fraude fiscal, por un valor superior a 45 millones de euros, mediante un amplio uso de facturas falsas.
Posteriormente, transfirieron algunos de los ingresos ilícitos, cerca de 1,7 millones de euros, a través de numerosas transacciones bancarias a países no pertenecientes a la UE, principalmente la República Popular China, a través de “prestanome” y sociedades fantasma.
Las investigaciones a fondo, que incluían el análisis de las corrientes financieras, las comunicaciones telemáticas y los actos de numerosos temas, revelaron que las investigaciones efectuaban numerosas transferencias de dinero entre las empresas involucradas en su esquema fraudulento. También han cambiado con frecuencia los administradores y han cedido acciones de la empresa para desviar la sospecha y ocultar el capital utilizado.
Sobre la base de las pruebas recogidas, se cree que las indagaciones bajo medidas cautelares han reciclado el producto ilícito mediante contratos ficticios con otras empresas y la venta de créditos, tratando de no involucrar directamente a la empresa principal para la que operaron. Las pruebas de datos informáticos han desempeñado un papel fundamental en la presentación de pruebas de investigación cruciales y la asignación de responsabilidades penales individuales, aunque sólo en un nivel de sospecha.
La operación es también el resultado de la vigilancia de las corrientes financieras, que es una herramienta vital para identificar el capital ilegal y contrarrestar el reciclaje que daña la economía legal y distorsiona la competencia.
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