Un pacto camorra-’ndangheta con la supervisión de expertos profesionales se ha comprometido a cobrar alrededor de 72 millones de euros de fondos covid y a realizar operaciones de reciclaje y evasión fiscal a través de empresas “cartiere”. Esto es lo que se descubrió gracias a la investigación “Minefield” realizada por el Fiscal Reggio Emilia, que condujo a la investigación de 108 personas involucradas en delitos fiscales y blanqueo de dinero de origen ilícito.
The criminal activity, aimed at the commission of tax offences, culminated with the execution of 15 preventive measures, including the arrest of 5 persons, the domicile for 7, the obligation of residence for one and other interdictive measures for 3.
Durante la operación se incautaron 18 kg de hachís y 4 kg de marihuana, así como preciosos relojes de valor y efectivo para una facturación de más de 30 millones de euros. La organización hizo el lavado de dinero utilizando un sistema de facturas falsas y fraude fiscal para limpiar el dinero obtenido ilegalmente y reinsertarlo en la economía legal.
Los ingresos se invirtieron en diamantes, relojes preciosos y coches de lujo comprados en Austria y alquilados en el territorio Reggiano a través de empresas que pueden ser rastreadas de nuevo a la organización. Además, 10.5 millones de euros fueron identificados sujetos a incautación a petición de la Procura di Reggio Emilia, que coordinó la investigación.
Además, las investigaciones de la operación “Minefield” revelaron un sistema internacional de reciclaje utilizado por la organización, que implicaba transferencias de dinero a través de Bulgaria para reinsertarla más adelante en Italia. During the operation, an arrest was carried out in flagncy for detention of drugs, with the seizure of 18 kg of hashish and 4 kg of marijuana.
A partir del amanecer de esta mañana, unos 350 soldados, incluidos los Fondos del Comando Provincial de Reggio Emilia, otros departamentos y miembros del Servicio Central de Investigación sobre la Delincuencia Organizada (SCICO), junto con los Carabinieri del Comando Provincial local, iniciaron una operación de policía judicial de gran alcance en muchas regiones italianas. Esta operación, coordinada por el Fiscal de la República Emiliana bajo la dirección del Fiscal Calogero Gaetano Paci.
Las actividades delictivas de la organización han surgido de complejas investigaciones realizadas por los soldados de la Guardia di Finanza y los Carabinieri de Reggio Emilia. Estas investigaciones revelaron operaciones de infiltración en la economía regional y la gestión penal a gran escala, afectando a todo el territorio nacional.
La asociación, compuesta principalmente por Calabrian, Campanian y nativos de Reggio Emilia y la Provincia de Foggia, se centró principalmente en la comisión de delitos fiscales mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes. Además, la organización ha gestionado una gran facturación en sectores como la construcción naval, el mantenimiento de maquinaria industrial, la limpieza, el alquiler de coches y el por mayor.
El modus operandi previó la creación de sociedades ficticias o la adquisición de sociedades existentes para emitir falsas facturas intestate a prestamista, cuyo dinero fue reciclado posteriormente a través de usuarios complacientes de facturas inexistentes. Estos usuarios hicieron transferencias iguales a la cantidad de facturas recibidas en cuentas actuales de las empresas de la empresa, y luego entregaron el dinero a los miembros de la organización, con un porcentaje como “compensación”.
Además de los delitos fiscales, la asociación ha cometido extorsión, blanqueo de dinero obtenido ilegalmente, bancarrota fraudulenta, percepción indebida de las cuestiones públicas y apropiación indebida. The investigations also revealed a state welfare fraud system, with illicit demands for unemployment benefits and undue requests for public contributions during the pandemic emergency from Covid-19.
La organización también ha utilizado sistemas internacionales de reciclaje para “limpiar” dinero obtenido ilegalmente, incluyendo la compra de diamantes, coches preciosos y de lujo en el extranjero y su alquiler en Italia.
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