La Guardia di Finanza ha realizado una operación antimafia que llevó a la detención de 8 personas, acusadas de lavado de dinero de origen ilegal.
The investigations, coordinated by the Procure of the Republic of Cagliari and Nápoles, han permitido identificar una asociación criminal, promovida y dirigida por un país nativo en Alemania, que llevaría a cabo múltiples y articular operaciones de reciclaje a través de la venta de automóviles de lujo densamente en verano.
En particular, la asociación habría comprado automóviles de lujo, como Ferrari, Porsche, Lamborghini y Audi, en verano al principio, y luego se concertaron contratos de alquiler a largo plazo con individuos ricos o con prejuicios de crimen organizado de campana.
De esta manera, la asociación ofrecería a sus clientes un verdadero servicio de “pantalla” destinado a disimular la propiedad de bienes de alto valor y evadir la aplicación de secuestros y medidas de prevención.
Para el procacciamento de los clientes, los promotores de la asociación también aprovecharon la intermediación de los propietarios de una sociedad de Marano di Napoli, uno de los cuales ya está condenado definitivamente por asociación con el delinquer charístico.
Las investigaciones comenzaron con una investigación previa del equipo móvil de Cagliari contra un grupo criminal dirigido por sujetos sardos y campanas dedicadas a la comercialización de toneladas de drogas (hashish) de Campania.
En el centro del tráfico una sociedad de Marano intestata a un conocido prejuicio
Las investigaciones posteriores sobre el reciclaje de grandes sumas resultantes del tráfico de drogas llevaron a la adopción de medidas restrictivas para ocho indagaciones (seis en prisión y dos en detención domiciliaria), a la incautación preventiva de la empresa alemana involucrada en la actividad ilegal y el complejo comercial conexo, compuesto por 9 propiedades, 132 vehículos y disponibilidad financiera por un valor total de más de 4,2 millones de euros.
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