El Guardia di Finanza in Milan, under the mandate of the Prosecutor of the Republic of Milan – Anti-Mafia District Directorate, has conducted a wide operation against the international traffic of drugs, recycling, abusive exercise of credit and tax fraud.
The operation involved more than 400 financiers, who performed 46 preventive custody orders (33 in prison and 13 at home) issued by the Gip in Milan at the request of the D.D.A. and 12 stops for suspected crime issued by the Prosecutor of the Republic. Las acciones se llevaron a cabo en varias provincias italianas, incluyendo Milán, Bérgamo, Brescia, Monza, Varese, Mantua, Turín, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania y Salerno, así como en España. La operación fue apoyada por el Servicio Central de Investigación de Crimen Organizado en Roma, la Dirección Central de Servicios Antidrogas – Departamento de P.S. y el Cuerpo de Policía Local de Milán.
Durante la operación se realizaron 96 registros en todo el territorio nacional, en España y Suiza, en casas y empresas en posesión de las personas involucradas. Las investigaciones llevaron a la identificación de los canales de suministro y la red de hachís y marihuana, estimadas para alrededor de 30 toneladas, con tráficos de 42 millones de euros y una vuelta de 26 millones de euros en poco más de un año.
En el curso de la encuesta, 10 compras de negocios, 52 propiedades en Lombardy y otras regiones del norte de Italia, activos móviles y disponibilidad financiera por 9 millones de euros, consideradas ilegales o desproporcionadas de ingresos o actividad económica realizadas por miembros de la organización criminal. Esta organización estaba compuesta por un grupo de italianos y españoles, asistido por personas de grupos étnicos albaneses y chinos.
La encuesta también se centró en los métodos de pago utilizados por los traficantes de drogas. Ellos, con el fin de asegurar compras de drogas, utilizaron “servicios bancarios” abusivos gestionados por personas de origen étnico chino, actuando como centros de recaudación de dinero para ser transferidos a España. Este sistema se basa en un mecanismo informal de remesas de dinero llamado fei’chi en, similar a Hawaii islámica. Los sujetos chinos recibieron dinero en efectivo para ser transferidos a España de forma anónima, rápida e inalcanzable, después del pago de una cuota que varía de 1,5% a 2%.
El método de pago identificado se basó en la compensación sin transferencia física de moneda, por medio de un crédito/débito equilibrado entre compatriotas chinos insertados en un circuito penal transnacional. Para aceptar el valor nominal de la suma pagada en Italia, se utilizó un código de reconocimiento, generalmente representado por la serie de una pequeña factura entregada por el mensajero al colega español.
The investigation also revealed that the money delivered by drug traffickers to Chinese commercial exercises, for amounts in the order of tens of millions of euros, was subsequently “sold” to another criminal association composed of Italian entrepreneurs active in the field of steel and plastic. Estos casos se referían al fraude fiscal mediante el uso de facturas por operaciones inexistentes, con transferencias al extranjero a China, Suiza y Hong Kong. En el contexto del plan fraudulento, el pago de facturas por operaciones no existentes se vinculó a la conversión ulterior de las sumas en efectivo, sin que los organismos de lucha contra el blanqueo de dinero se trazaran.
Este caso demuestra el compromiso constante de la Autoridad Judicial y la Guardia di Finanza en la lucha contra el tráfico de drogas, el tráfico ilícito y todas las formas de delito.
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