Fraude fiscal en las ‘fases de bonos’, incautó 12,5 millones de euros a 33 consultas residentes en las provincias de Salerno y Lecce.
La Guardia di Finanza llevó a cabo la medida de la toma preventiva urgente Salerno bajo una encuesta coordinada por el Fiscal Vallo della Lucania.
Los investigadores deben responder al fraude agrava el logro de las cuestiones públicas, en forma tentada y consumida, por haber generado, cedido o compensado créditos impositivos inexistentes relacionados con ‘fas de bonos’.
La investigación de los financiadores de la Empresa de Agropoli (Salerno) nació del análisis de operaciones financieras anómalas realizadas por una empresa de consultoría administrativa recientemente constituida, privada de cualquier estructura logística-empresaria, de medios y dependientes del personal, que, después de haber variado su objeto social de 'otros activos' de asesoramiento administrativo' a 'realización de obras de construcción de Salerno y construcción de edificios residenciales'.
La documentación administrativa necesaria para acceder al descuento en factura o la transferencia de crédito fue preparada artificialmente por profesionales, como geometrías e ingenieros, y con la participación consciente de los receptores de las obras.
La intervención ha abolido la circulación de créditos impositivos falsos por más de 10 millones de euros, impidiendo su futura compensación en el daño del Erario, mientras que los sellos han cubierto cuentas corrientes, coches y bienes raíces por 2,5 millones de euros.
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