Se reinvirtieron en pólizas de seguros, valores y fondos de inversión conjuntos producto ilícito obtenido del Consorzio Sgai – ya terminado en el centro de otras investigaciones similares – a través de la estafa en superbonus: bienes móviles y bienes raíces, cuotas sociales y el complejo corporativo de una empresa inmobiliaria, por un valor total de aproximadamente 25 millones de euros, fueron incautados por los financieros del Nucleus de la Policía Económica-Financial Nápoles y el Grupo Cassino de la Guardia di Finanza a siete personas – toda la capital de Nápoles – investigados por los magistrados de la tercera sección (“delito económico”) de la Procura di Napoli.
A los siete destinatarios del decreto de incautación emitido por la faja de Nápoles se impugnan los delitos de emisión y utilización, en declaración, de facturas por operaciones inexistentes, reutilización de dinero, bienes o utilidades de origen ilícito y autoreclamación. En el contexto de las investigaciones sobre el consorcio Sgai ya se han llevado a cabo dos medidas preventivas, ambas confirmadas por el Tribunal de Revisión de Nápoles, relativas a los créditos impositivos inexistentes cedidos ilegalmente por el Consorcio y el beneficio de la actividad fraudulenta.
Las ideas financieras nos han permitido reconstruir los flujos financieros salientes del Consorcio para empresas/empresas que habrían emitido facturas por operaciones objetivamente inexistentes contra el mismo Consorcio para simular la realización del trabajo reciclar el fruto monetario de las estafas perpetradas a través del llamado superbonus.
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