La Guardia di Finanza de Marcianise ha llevado a cabo una orden de solicitud de medidas cautelares en prisión, emitida por el GIP del Tribunal de Nápoles a petición de la Procura della Repubblica – Sección Crímenes de Crimen Económico – hacia un empresario (activo en el campo de la logística dentro del Interporto Sur Europa de Marcianise) y su asesor fiscal, con confiscación contextual de bienes móviles y bienes del valor estimado de más de 6 millones de euros.
A principios de febrero de 2022, las dos personas habían recibido una medida cautelar interdictiva (prohibición temporal de ejercer, respectivamente, actividad empresarial y profesional) tras una investigación en la que surgieron pruebas serias de reidad respecto de su participación en un sistema articulado de fraude destinado a evasión fiscal.
En particular, detrás de la “dirección” de su asesor fiscal, el empresario se habría beneficiado indebidamente de grandes ahorros fiscales (costos indeducibles por un valor de más de 40 millones de euros para los fines de impuestos directos e IVA indetrable por un valor de más de 8,6 millones de euros) gracias sobre todo al uso sistemático de documentos de contabilidad fiscal, incluso más allá de 2.600 facturas para transacciones inexistentes.
En el curso de investigaciones posteriores delegadas por el fiscal, los investigadores de la Guardia di Finanza han adquirido pruebas serias sobre la comisión de nuevos delitos por las indagaciones (autorización, falsedad en el presupuesto, quiebra documental y fraudulenta, percepción indebida de cuestiones públicas y compensaciones indebidas con el uso de créditos inexistentes), que seguirían operando en el mismo sector, a través de nuevos beneficios constituidos.
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