Según los contaminantes. para investigar fraude fiscal sobre los bonos del edificio, que llevaron a la detención de diez personas, se emitirían billetes falsos por decenas de millones de euros.
Las facturas utilizadas no sólo para documentar las obras de construcción de fisco nunca realizadas, sino también para reciclar el producto de la actividad ilegal, por un total de al menos uno y medio mil millones de euros.
Las investigaciones comenzaron a partir de un informe de los ‘Nuevos Ingresos Especiales’ de la Guardia Financiera de Roma la operación maxi ‘Capisci Amme’ de la Guardia Financiera Asti. The arrested are investigated by association to criminals, fraud against public entities, recycling, issue and use of bills for non-existent operations and fraudulent subtraction to payment of tax.
La investigación, realizada entre agosto y septiembre de 2022, coordinada por el Fiscal Asti, reveló los rasgos de una estafa, ordenada por un socio parcialmente arraigado en el territorio y en parte en Campania y Veneto, e incluyó a 37 personas y 68 empresas.
“Esta enorme cantidad de créditos fiscales – explicada por el guardia financiero de Asti – se generaría sólo en el periódico, primero que todo gracias al trabajo de un empresario con un estudio en Vomero, Nápoles, y a un colaborador cercano, ciudadano albanés, con estudio en Schio (Vicenza) utilizando juegos de Iva principalmente intesto en la pretemporada, los actores incluidos en los cajones fiscales de la Agencia de los verdaderos ingresos considerados datos La investigación continúa.
Crónicas de Campania
‘Las manos de oro’, la fábrica de trabajo: mil trabajadores, 155 compañías de cartier y 37 millones de incautados
Mil trabajadores en un sistema construido en las sociedades “alcantarilla” Es una investigación que comienza desde el mundo del trabajo y llega a los circuitos..
Lascia un commento