Activos para 52 millones de euros, entre 640 cuentas corrientes, 62 apartamentos y 25 coches fueron colocados bajo incautación preventiva en una operación realizada por el Gdf de Varese en ejecución de un decreto dictado por el gip del Tribunal de Nápoles a petición del Procura local.
La gente investigadora tiene 65 años. La investigación nos permitió descubrir una asociación de delincuentes que operan a través de la emisión de facturas por operaciones inexistentes de numerosos prestamistas, empresas de cartier, con el concurso de numerosos profesionales complacientes, destinados a la creación de créditos ficticios de Iva, cuantificados en aproximadamente 52 millones de euros, utilizados para entonces hacer compensaciones impositivas indebidas, restando el impuesto debido a Erario.
El decreto de incautación preventiva emitido por el gip de Nápoles ha afectado a 39 personas físicas y 30 sociedades.
Las investigaciones de numerosos delitos fiscales, de los cuales surgieron, pudieron falsificar documentos de cualquier tipo: declaraciones fiscales, facturas, sellos y sellos de estado, patentes, evaluaciones jurados, asbesto, todo para crear la documentación necesaria para hacer la veracidad de los enormes créditos de Iva comercializados y alimentar el mercado fraudulento.
Uno de los métodos utilizados para defraudar el fisco, según la acusación, fue la predisposición de patentes inexistentes y falsos juradas juradas relacionadas con las compras de “bienes absorbibles” por varios millones de euros apoyados formalmente para la compra de patentes falsas.
Las patentes ya que, por un lado, constituyen el producto de la ingeniosidad de las personas naturales y jurídicas que están subjetiva y objetivamente desprovistas de habilidades técnicas y profesionales adecuadas y, por otro, son objeto de múltiples enajenaciones a varias empresas y de diferentes estimaciones por el mismo profesional.
Las principales composiciones de la asociación utilizaron profesionales complacientes, contadores, auditores, contadores, consultores e ingenieros.
La creación de créditos falsos de Iva también tuvo lugar mediante exenciones ficticias a personas jurídicas pertenecientes a los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que las operaciones económicas no sujetas al impuesto sobre el valor añadido y con la provisión de transacciones pasivas ficticias y operaciones activas bajo el sistema no impuesto.
En general, se estableció en la investigación del Fiscal de Nápoles, la evasión del IVA por más de 40 millones de euros y el impuesto sobre la renta y el Irap, tras la constatación de más de 42 millones de ingresos no declarados y costos endeudados.
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