10 millones de euros reciclados en criptomonedas: 48 encuestados en toda Italia por asociación con delinquere
En la mañana de hoy, la Policía Especial para la Moneda, junto con la Policía Económica-Financial Nucleus de la Guardia di Finanza de Florencia, a petición de la Procura della Repubblica Fiorentina está ejecutando una orden con la que el GIP ha colocado la medida de precaución personal contra 48 sujetos, investigados por asociación para delinquere, reciclaje y subtracción fraudulenta dirigida al pago de impuestos y el secuestre.
Las investigaciones, coordinadas por la Procura della Repubblica y la Dirección de Distrito Anti-Mafia de Florencia, también se desarrollaron mediante el análisis de flujos financieros, la consulta de las bases de datos y la profundización de los informes de operaciones suspendidas y permitidas identificar a 44 empresas (prevalentemente atribuibles a chino), activas en el comercio mayorista de ropa y calzado y operando principalmente en Lazio, Campania y Toscana.
Sobre la base del marco acusado esbozado durante las investigaciones de los Llamamientos Amarillos – en la etapa de las investigaciones preliminares y sin perjuicio de las evaluaciones posteriores del mérito – estas empresas, algunas de las cuales a corto plazo (llamados empresas “abiertas y cercanas”) habrían acumulado deudas fiscales frente a las cuales han resultado ser receptores de advertencias de investigación y/o registros inusuales por unos 15 mil millones de euros.
Las sumas totales restringidas al fisco, que ascienden a unos 10 millones de euros, se transferirían con subvenciones sin justificación económica, a favor de cuatro ciudadanos chinos más, propietarios de empresas que operan en Florencia. Esta última, respecto de la cual se hipotetizaba una asociación de delincuentes, inmediatamente después de recibir esas sumas, transferiría sistemáticamente la existencia ilegal en el extranjero, lo que dificultaría la identificación del origen delittuoso.
Dado que la sustitución de los ingresos por evasión fiscal se llevaría a cabo a través del sistema de intercambio de criptomonedas y la posterior transferencia de lo mismo en otras carteras virtuales ("wallet"), para rastrear los flujos financieros y los puntos de conversión entre la moneda actual y la criptomoneda, el Fiscal Florentino envió órdenes de investigación europeas y solicitudes de rerrogación a numerosos estados extranjeros (Alemania, Lituania, Eslovenia, Estonialles, Liechtenstein y Seyches). Gracias a la cooperación judicial internacional, el producto de la evasión fiscal se convirtió por primera vez en monedas virtuales, luego se transfirió a la cartera, a un nuevo intercambiador a Seychelles, dirigido a chino y, por último, convertido en moneda corriente.
The measures concerned:
– los 4 empresarios chinos, investigados por asociación para delincuentes (tres beneficiarios de custodia en prisión y uno bajo arresto domiciliario), que, en el período 2018-2020, reciclaron ingresos de evasión fiscal por unos 10 millones de euros;
– otros 44 empresarios (recipientes de la prohibición temporal de ejercer actividades empresariales), contra los cuales se hipotetizó el delito fraudulento de pago fiscal.
Las medidas cautelares se han emitido durante la fase de investigación preliminar, en el estado de las adquisiciones probatorias actuales y, en espera de juicio final, la presunción de no cultivación de las investigaciones.
También hay 48 búsquedas locales.
Las complejas actividades del P.g. son realizadas por más de 150 Fondos en las provincias de Florencia, Prato, Ancona, Arezzo, Benevento, Bolonia, Crotone, Forlì-Cesena, Milán, Modena, Monza-Brianza, Nápoles, Padua, Reggio Emilia, Teramo, Verona y Vicenza, también con la colaboración del componente territorial del Cuerpo.
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