Truffle the Campania Region y usted compra el modelo Ferrari "348 TB": lleva los bienes de incautación por 600 mil euros al daño de un empresario chileno.
A disposición del Fiscal de la República Corte de Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza de Salerno ha dado ejecución a un cita de incautación, destinado a confiscar por equivalente, contra un iempresario chileno.
Los financiadores de Vallo della Lucania Tenenza, también a través de investigaciones bancarias, han comprobado cómo el gerente, sólo para obtener un financiación regional, sólo había abierto formalmente una firma individual, ejerciendo obras de construcción, intitándolo ficticiamente a un sujeto extranjero.
La empresa, indicada como material ejecutivo de la reestructuración de una propiedad que se serviría para la realización de una vivienda comunitaria para los ancianos por una cooperativa administrada por la investigación, era sin embargo una mera “cartiera”, una empresa que carece de consistencia económica, estructura operacional o personal dependiente, cuya tarea es solamente producir documentos contables sustancialmente falsos.
De hecho, lo mismo no llevó a cabo ningún trabajo de restauración, frente a la cuestión de las facturas hacia la región de Campania para certificar el estado de progreso de las obras (S.A.L.).
Específicamente, se cercioró de que el consartista, tan pronto como recibió la acreditación de fondos en la cuenta actual de la sociedad cooperativa, los restableció a favor de la empresa constructora, que a su vez volvió a acreditar las sumas de las cuentas corrientes personales de la empresa, que impuso ilegalmente el dinero bajo subvención.
A fin de garantizar la recuperación tanto de lo que se percibía indebidamente (financiamiento), como debido al Erario (impuestos de los EE.UU.), el G.I.P. del Tribunal de Primera Instancia, a petición del Fiscal, ha dispuesto por lo tanto la incautación preventiva, destinada a confiscar el equivalente de recursos financieros, bienes y bienes, incluida una Modelo Ferrari 348 TB, por un total de más de 600.000 euros, contra el representante legal de la cooperativa.
Estos últimos tendrán que responder al delito de fraude agravado contra la región de Campania, dirigida aendeudamiento para obtener contribuciones, y uso de facturas para operaciones inexistentes.
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