Hay 72 investigaciones sobre la investigación maxi de las apuestas ilegales y el lavado de los ingresos ilícitos en los paraísos fiscales.
A joint venture between 'ndrangheta calabrese, casalesi, camorra and borderline characters of the province of Naples.
El negocio se basó en una plataforma informática construida en el año 2000 por un sujeto conocido por las fuerzas del orden, un romano, acusado de receptáculos y ya involucrado en otras investigaciones, pero fortalecido gracias a otra investigación para hacer frente a las necesidades contemporáneas, el sistema gracias a la cual – según una estimación – una comunidad compuesta por millones de jugadores esparcidos en cada rincón de la tierra también apuesta “uno a uno” a pesar de miles de kilómetros de distancia.
Surgió durante las investigaciones que ayer permitieron que el DDA y los Carabinieri de Salerno arrestaran a 33 personas atadas a una organización criminal, con ramificaciones también en el extranjero, acusadas de haber creado un recorrido multimillonario de apuestas ilegales.
Al jefe de la asociación para delincurer resulta ser Luigi Giuseppe Cirillo, hijo de un jefe, que, según los investigadores, habría realizado una verdadera tenencia de la “gaming online” (casino’, poker Texas Holdem) asociarse con la red “dbgpoker”, no autorizada en Italia y aprovechándose también de la mafia de la casa. Los juegos también fueron accesibles a través de máquinas tragaperras y totem perlopiu instalados en las localidades del sur de Italia donde la presión del crimen organizado fue más fuerte.
Los servidores, según los soldados del Nucleo Investigativo di Salerno, aunque coordinados por Salernitano, precisamente de Mercato San Severino, habían sido desplazados en los llamados paraísos fiscales, como Panamá y la isla de Curacao.
Un sistema piramidal en cuya base era el jugador, el jugador, que de hecho financió la actividad de juego en línea. En el punto más alto, por otro lado, la cumbre vendió créditos 'virtuales' a los diversos niveles de gestión, que luego se convirtió en 'real' gracias a los juegos, totems en línea o físico desconectados de la red Monopoli, los jugadores finales. Los ingresos estimados se han cuantificado a lo largo de dos años en más de 5.000 millones de euros y, si los juegos se hicieron en forma de lecit, el Erario habría cobrado alrededor de 500 millones.
Los Carabinieri también han realizado una incautación preventiva de 11 sitios web y dos empresas con oficina registrada en Mercato San Severino, en Salernitano, y de 3 millones de euros contra Luigi Giuseppe Cirillo y otras personas consideradas propias. Cirillo, en orden de precaución, es considerado el jefe y promotor de la asociación criminal porque crearía una empresa de juegos en línea ilegal en territorio nacional y extranjero, también aprovechando los vínculos con el Casalesi.
Según la tesis de investigación y compartida por la gip, el sistema de pirámides predijo que, "a cada paso del nivel - explica el fiscal de Salerno - se pagaría un porcentaje por el desempeño proporcionado por cada componente de la pirámide del juego, dependiendo de lo establecido en la 'contrattualización'". Entonces, la parte sustancial entraría en los registros de efectivo del casino, nivel apical y administrador global.
Entre los crímenes disputados en Cirillo se encuentra la auto-reclaración de inversiones inmobiliarias realizadas en Panamá y el abusivo puerto de disparos. Uno de los inquisidores habría vendido un Lamborghini Murcielago, que era una compañía ficticia registrada en los registros de la República Checa, a un concesionario en Turín.
Enfrentado, por algunos crímenes, la mafiosa agravante en el contexto de la acilación al clan Casalesi porque habría “la oferta consciente – escribe el Fiscal Salerno – de la plataforma de juego ilegal al sujeto contiguo, que, sobre la base de los resultados, habría alimentado a los oradores”. The capture of people outside the national territory were carried out with the support of the service for international police cooperation of the Central Criminal Police Department – Expert Office for Security in Romania.
Los nombres de los 72 encuestados
El gip Gerardina Romaniello, a petición de la tarde Silvio Marco Guarriello y Giancarlo Russo, ha entrado en el registro de las 72 personas inquiridas. Esto es sobre Alfonso Aliberti di Siano (Salerno), Francesco Aliberti, llamado “zio Franco” por Siano (Salerno); Michele Ambrosio de San Giuseppe Vesuviano; Gerardo Angiletta, llamado “Dino” residente en Timisoara (Rumania); Fabrizio Baldassari di Genzano (Roma); Riccardo Baldassari di Genzano (Roma); Giannalberto Conselice Campaign (Ravenna); Lorenzo Carbone di Potenza; Emanuele Caridi di Fiumicino; Giuseppe Carnovale, llamado “Pepo” o “Leonardo Santa Ross; Francesco Carpentieri di Baronissi; Giuseppe Caulo, di Pietragalla (Power); Gianfranco Cavallaro di Genova; Fabrizio Ciampini di Ardea (Roma); Luigi Giuseppe Cirillo di Mercato San Severino; Alessio Coletti di Ostia; Fabio D’Agostino di Avezzano; Gino Vincenzo D’Anna di Ribera (Agrigento); Pietro Del Vecchio San Pedro; Luigi De Benedetto di Siano (Salerno); Fabio Di Giovanni di Giugliano en Campania (Napoli); Gianmarco Di Giovanni di Giugliano en Campania (Napoli); Vincenzo Erra di Mercato San Severino; Domenico Esposito, llamado “Mimmo” de Nápoles; Guendalina Femia di Locri; Nicola Femia, llamada “Rocco” por Marina di Gioiosa Jonica; Rocco Maria Nicola Femia di Locri; Yuri Fergemberger di Rapallo; Salvatore Ferrara, llamada “Sasà” por Formia (Latina); Mauro Fontanino di Cervinara (Avellino); Pietro Garonfolo, llamado “Peter” en Turín; Genovese cristiano de Baronissi; Walter Genovese de Baronissi; Sábado Jacopo Genovese di Mercato San Severino; Giovanni Giarletta di Montoro; Emiliano Giorgi di Ostia Lido; Marino Grimaldi de Bracigliano; Antonino Irrera de Messina; Antonino La Commara di Napoli; Enrico La Commara di Napoli; Giovanni Marinelli di Potenza; Giustina Marino llamó “Tina” por Casavatore (Napoli); Alessio Miranda de Roma; Domenico Mostacciuolo di Nocera Terinese; Gheorghe Murarescu di Siano; Altin Nervaj di Avezzano; Maurizio Pellegrini di Mugnano di Napoli; Gino Pennetta di Galatina; Ioana Petrescu viviendo en Rumania; Vittorio Persico di Marano (Napoli); Enrico Pizzuti di Paliano (Frosinone); Salvatore Pota di Aversa (Caserta); Angelo Prudentino di Ostuni; Francesco Rossi, llamado Chicco, di Mercato San Severino; Gaetano Rossi di Mercato San Severino; Domenico Scardino, llamado Mimmo, por Volla (Napoli)Antonio Tancredi di Potenza; Dante Taranto di Arzano; Valerio Tito di Vico Equense; Marco Triumbari di Potenza; Donatella Valente di Roma; Maria Venosa llamó a María de Aversa, Raffaele Venosa di San Cipriano d’Aversa; Giuseppe Verrone, conocido como “Peppe a lutamm” por Aversa.
Custodia preventiva en prisión
La medida de custodia cautelar en prisión se ha aplicado a las siguientes investigaciones: Michele Ambrosio, Gerardo Angiletta, Giannalberto Campagna, Lorenzo Carbone, Giuseppe Carnovale, Giuseppe Caulo, Fabrizio Ciampini, Luigi Giuseppe Cirillo, Alessio Coletti, Gino Vincenzo D’Anna, Fabio Di Giovanni, Gianmarco Di Giovanni, Guendalina Prumil.
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