Como parte de una actividad de investigación coordinada por el Fiscal de la República de Nápoles, los Carabinieri de la Estación de Frignano han llevado a cabo una orden de aplicación de custodia cautelar emitida por la Oficina del G.I.P. del Tribunal de Nápoles contra 4 temas: dos hombres, respectivamente de 28 y 20 años, y dos mujeres de 50 y 32 años.
El primero es el receptor de la custodia en prisión, los otros confines bajo arresto domiciliario: todos son seriamente sospechosos, en competencia entre ellos, del delito de asociación para delincuentes dirigidos a la estafa, llevado a cabo en vía perdurante desde el año 2018 entre las provincias de Nápoles y Caserta.
La medida surge de las investigaciones inmediatas iniciadas en febrero de 2018 por los militares de la Arma tras la recepción de una denuncia por estafa deportiva por los propietarios de un concesionario de coches de reventa y alquiler situados en Villa di Briano que exhibieron automóviles comerciales de lujo, a precios muy por debajo del umbral del mercado, publicado en la red social “Facebook” y aparentemente atribuible a la misma empresa que poseen. The complainants also reported a number of complaints made by alleged customers who complained about the non-finalization of car rental contracts with home delivery by means of telematic channels and against which they would have paid, as a deposit, substantial sums in cash by means of prepaid credit cards or postal accounts.
De la reconstrucción de los hechos emerge la existencia de un perfil de Facebook en nombre de “Lorenzo Mattei” con la indicación de un número de teléfono, entonces resulta en la disponibilidad de las preguntas, a través de las cuales, lo mismo, pretender procacciatori de clientes en nombre de empresas de venta y alquiler de coches realmente existentes, cedió a las víctimas induciendo a pagar indeudadamente las sumas de dinero para alquiler Con el fin de redescubrir la consumación de delitos similares por la misma asociación y de circunstancializar el alcance real de las estafas colocadas, los Carabinieri, realizando investigaciones cruzadas en el Banco de Datos en uso a las fuerzas policiales, determinaron la existencia de 28 denuncias, realizadas durante el período comprendido entre el 9 de marzo de 2018 y el 29 de enero de 2019. La conducta ilícita representaba, tanto para el modus operandi, como para el modo de consumación (transacción de sumas de dinero en las mismas tarjetas rezaba el postpago y las mismas cuentas corrientes) y de las víctimas del procacciamento (estos teléfonos utilizados) parecían claramente atribuibles al mismo grupo criminal. The further investigations revealed that the telephone user used by the fake procacciatore was in the availability of the investigating recipient of the preventive custody in prison, who made direct contact with the victims indicating to them the steps to be followed for the realization of the sales or rental contracts, in particular, once requested and obtained the documents allegedly useful to the stipulation, provided the coordinates of the prepaid or rental current accounts.
Las comprobaciones anagráficas realizadas en la Municipalidad de Nápoles han permitido determinar que la sodalicía criolla estaba compuesta así como por la investigación terminada en prisión, también por la madre, el hermano y la novia. Los miembros de la familia eran todos los titulares de las cuentas postales actuales y/o tarjetas de crédito a las que se acreditaban las sumas en efectivo. La plena participación de cada uno de los investigadores en los delitos controvertidos también está respaldada por elementos de retroalimentación adicionales, como la captura de secuencias de vídeo extraídas de sistemas de defensa pasivos ubicados en algunas oficinas postales que los representan al tomar ganancias ilícitas. La actividad investigadora ha permitido que la investigación reconstruya una pista seria del GIP: en particular la existencia de una asociación estable y duradera cimentada por el vínculo familiar entre las indagaciones que, de la manera descrita anteriormente, acumularon beneficios indebidos estimados en una facturación de unos 50.000 euros.
