The Treviso Finance Guard has dismantled a criminal group dedicated to the commission of serial scams against leasing companies. La operación, coordinada por el Fiscal de la República de Treviso, ha llevado a la denuncia de 30 personas y a la determinación de la participación de 22 empresas con oficinas de operaciones en diferentes provincias italianas.
Las investigaciones, que duran aproximadamente dos años, han permitido esbozar el modus operandi del grupo.
Las empresas de arrendamiento se propusieron comprar un activo industrial, de hecho inexistente. El bien inexistente se propuso entonces en el arrendamiento a un tercero, siempre encontrado y propuesto por los mismos estafadores.
Entre la compañía de arrendamiento y la empresa líder indicada por los estafadores se concluyó un arrendamiento regular del activo móvil.
La documentación falsa
Los estafadores enviaron documentación técnica falsa a empresas de arrendamiento y relacionada con el transporte del bien industrial, su puesta en marcha y pruebas.
El contrato de arrendamiento no fue honrado o sólo las primeras entregas fueron pagadas por los conductores, que luego perdieron sus pistas.
The offences challenged to the inquiries are association for criminals (at five of the thirty), fraud aggravated by abuse of work performance and violations of tax law.
La tregua comprobada son 18 y se ha preocupado principalmente por la venta ficticia de generadores actuales, por un daño total a las empresas de leasing de aproximadamente un millón de euros. Otros activos bajo la estafa eran montacargas, cortadores y desempaquetadores.
Las investigaciones han permitido identificar y confiscar bienes por un valor aproximado de 2 millones de euros.
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