Salerno. Los soldados de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Salerno denunciaron a dos personas, dueños de distintas actividades comerciales, por el delito de ejercicio abusivo de la actividad de compra oro.
Los dos comerciantes operaron sin las autorizaciones prescritas y la Guardia di Finanza incautó un valor total de más de 50.000 euros.
The investigations, conducted by the Economic-Financial Police Nucleus, originated from an information-investigation activity aimed at the contrast of the reciclaje de dinero. Las investigaciones nos permitieron descubrir que dos tiendas de oro de compra operaban en ausencia del registro necesario a la Organización para la Gestión de los Elenchi de los Agentes en Actividades Financieras y de los Mediadores Fiduciarios (OAM).
Las inspecciones realizadas en los locales comerciales confirmaron irregularidades y operatividades no de acuerdo con las normas del sector.
La operación forma parte de la acción de prevención y contraste llevada a cabo por la Guardia di Finanza para proteger la integridad del mercado de capitales.
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