Un sofisticado grupo criminal con sede en Padua fue desmantelado por la Guardia di Finanza, revelando una vasta operación de fraude contra ciudadanos italianos y extranjeros. The organization, active at least from 2021, is accused of providing false claims and fraudulently exploiting the institute of Anglo-Saxon law known as “escrow agreement” or trusteee.
La Guardia di Finanza de Padua ha llevado a cabo once medidas cautelares, entre ellas tres detenciones en prisión, cuatro de detención domiciliaria, tres obligaciones de residencia y una obligación de someterse a la policía judicial. También se incautaron activos por un valor de 3,5 millones de euros y decenas de registros en las provincias de Benevento, Bérgamo, Cremona, Florencia, Foggia, Milán, Padua, Turín y Venecia, con la colaboración de otros departamentos del Cuerpo.
El método utilizado por el grupo preveía el uso de un contrato de garantía bloqueada, en el que se encomendó dinero u otros bienes a un tercer depositario, el agente de garantía bloqueada, con la obligación de entregarlos a la ocurrencia de ciertas condiciones. The investigations started from the extortion complaint submitted by one of the main investigations, which turned out to be one of the alleged promoters of the scam.
La organización apuntaba a empresarios e inversores que buscaban financiación para iniciar proyectos, a veces de gran valor. Mediante el uso de una institución financiera anglosajón con cientos de millones de dólares en valores estatales belgas, el grupo ofreció garantías de solvencia a instituciones crediticias. A lawyer served as an escrow agent, receiving large amounts of money as a bail, which were then transferred to current accounts in Estonia, Germany and the United Kingdom, aimed at recycling and self-reclaiming.
When depositors began to suspect delays in warranties, the excrow agent provided grounds for alleged legal actions or other claims to prevent money from returning. Entre las víctimas de la estafa se encuentran también empresas de fútbol, que buscaban garantías para el registro de Lega Pro.
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