Los Carabinieri del Comando Provincial de Savona, con el apoyo de unidades territoriales ubicadas en diferentes provincias italianas, arrestaron a 9 personas acusadas de haber puesto en marcha un sofisticado esquema de estafas al daño de las empresas por un valor total de millones de euros.
La operación “Tu negocio”, que ha visto a más de 70 soldados comprometidos en las provincias de Milán, Monza Brianza, Nápoles, Catania, Imperia y Novara, cierra una compleja investigación realizada por los carabinieri del núcleo de investigación de Savona y la compañía de Alassio comenzó en octubre pasado después de un blitz en un cobertizo de Villanova d’Albenga donde 55 toneladas de mercancías provenían de la estafa por un valor de más de 230 mil euros.
Las investigaciones han identificado una organización criminal que puede engañar, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, cientos de empresas, algunas de las cuales blasonan, causando pérdidas por varios millones de euros.
Las investigaciones, que incluyen a 8 hombres y una mujer de entre 34 y 73 años, se cobran por asociación para delincuentes dirigidos a la comisión de estafas multifacéticas, la bancarrota prescrita y fraudulenta.
El modus operandi de la banda fue probado y se basó en diferentes etapas
Adquisición de empresas no cooperativas: Inquiries found at reasonable prices already existing but no longer operational, changing the social object to include the sale of products in profitable sectors such as building, food and hi-tech.
Falsificación de los balances: Se crearon falsos equilibrios, que atestiguaron grandes ganancias inexistentes, aumentando el capital social y la solvencia de las empresas.
Aprobación de bienes: Con la imagen falsa de solidez financiera, las compañías de engaños obtuvieron suministros sustanciales de bienes de empresas de confianza, con pagos de 30 o 60 días de extensión.
Venta de bienes y reciclado de productos: Las mercancías obtenidas fueron vendidas a precios más bajos a una red de receptores complacientes. Los ingresos ilícitos fueron eventualmente divididos entre las indagaciones, restándoles de los acreedores y causando daños totales de más de 3 millones de euros.
Abandonar sociedades y crear nuevas: Una vez que el castillo de las cartas comenzó a colapsar y los pagos a las compañías de suministros ya no fueron honrados, las empresas fueron abandonadas en la insolvencia y se crearon nuevas para reiterar el ciclo torcido.
Búsquedas y secuestros
Durante la búsqueda se incautaron varias toneladas de mercancías por un valor total de varios cientos de miles de euros, que serán devueltos a las empresas víctimas de la estafa. Otras personas también fueron mencionadas en estado de libertad por receta.
La operación “Tu negocio” ha permitido a una organización criminal deshacer graves daños económicos a muchas empresas italianas. El compromiso de Carabinieri con la lucha contra el fraude y el crimen económico continúa sin pausa para proteger el negocio y el tejido económico del país.
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