Nápoles. Los financiadores de la Policía Económica y Financiera de Nápoles han incautado aproximadamente 4 millones de euros a tres empresas del Nolano, acusado de haber emitido y utilizado facturas por operaciones inexistentes, subcontratado dinero al pago de impuestos y presentado declaraciones infieles.
Actividad investigadora iniciada desde verificación de impuestos en uno empresa de ropa para adultos en el Centro Intermodal Sur (CIS) de Nola. Resulta que esta sociedad era la mera continuación de otra empresa ya en liquidación, con los mismos socios, proveedores, empleados y actividades comerciales. Ambas compañías, de hecho, eran gestionado por la misma gente.
The investigations have allowed to identify different conducta ilícita, toda una naturaleza tributaria. En particular, surgió que la empresa en liquidación había dado a la “nueva” compañía algunas marcas de ropa para una valor inflado de aproximadamente 800 mil euros.
Las marcas, de hecho, eran casi inútiles y nunca habían sido usadas. Esta operación tenía por objeto cerrar el presupuesto la empresa que rinde con un resultado de ejercicio igual a cero (y por lo tanto no en pérdida) y permitir que la "nueva" sociedad evade impuestos sobre los ingresos y el IVA.
In addition, the inquiries have completed diferentes actos (ubicación de puntos de venta, licencias, derechos laborales de los locales, equipo de negocios, plantas, empleados, restos de almacén y cuotas sociales) por un valor total aproximadamente 2,4 millones de euros, para subcontratar recursos al IRS. Esos recursos tendrían que utilizarse para pagar impuestos, intereses y sanciones.
Por último, la empresa de liquidación se registró en presupuesto final y declarados elementos pasivos inexistentes por una cantidad de casi 900 mil eurospara escapar de los impuestos.
Medidas cautelares e incautación preventiva
Con respecto a tres administradores de empresas involucrado, el Juez de Investigaciones Preliminares ha colocado la medida cautelar interdictiva prohibición del ejercicio de negocios y para cubrir oficinas de gestión de empresas durante un año.
Además, el incautación preventiva dirigida a la confiscación, también en la forma "por equivalente" a las indagaciones, de la suma de aproximadamente 4 millones de euros, que corresponde al beneficio ilícito derivado de los crímenes en disputa.
Al mismo tiempo, se realizaron búsqueda a las preguntas.
Las empresas involucradas
Las empresas que participan en la operación siguen operando en el territorio del Tribunal de Nola y están activas en la CEI de Nola. Producen una facturación significativa y productos de mercado con marcas conocidas a nivel nacional e internacional.
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