En el contexto de una operación realizada por la Gruppo della Guardia di Finanza en Torre Annunziata, se realizó una incautación preventiva de 333.421,03 euros contra un auditor con estudio en Torre del Greco.
La acción fue autorizada por el Magistrado de Investigaciones Preliminares del Tribunal de Torre Annunziata a petición del Fiscal de la República. Los cargos imputados por el auditor incluyen declaraciones infieles y omisiones de declaración.
The investigation conducted by the Finance Guard Company Torre del Greco ha revelado omisiones en la presentación de estados de IVA para 2019 e impuestos indirectos para 2021.
Además, el profesional fue acusado de haber presentado una declaración infiel para 2019, omitiendo compensación por un valor de 375.591,76 euros, y causando una evasión fiscal de 157.980,03 euros.
En consecuencia, se dictó una medida cautelar para incautar toda la cantidad restringida ilícitamente, incluidas las ganancias resultantes de delitos fiscales.
Durante la operación, se impusieron restricciones judiciales a la disponibilidad financiera, las cuotas de la empresa y las acciones de propiedades atribuibles a la investigación, por un total de 64.674,36 euros. Esta acción tiene por objeto contrarrestar las evasiones fiscales y garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales en el territorio.
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