Los días 9 y 10 de noviembre, el Grupo de la Guardia di Finanza Torre Annunziata ha dictado un decreto de incautación preventiva por valor de 876.718 euros expedidos por el Juez de las Investigaciones Preliminares del Tribunal de Torre Annunziata, de conformidad con la solicitud de la Procura della Repubblica, para un conocido contador que opera en el Tribunal de Torre Annunziata Castellammare di Stabia sospechado del crimen continuado de declaración infiel.
Tras una verificación fiscal, realizada por las llamas amarillas también mediante el uso de las investigaciones financieras, surgió que el profesional, para evitar impuestos sobre los ingresos y el valor añadido, indicaría en los estados de ingresos relacionados con los años de impuestos 2019, 2020 y 2021 elementos activos por una cantidad menor que los elementos pasivos reales e inexistentes, con una consiguiente evasión de IRPEF y IVA por cantidades iguales, respectivamente, a 628 euros.
En particular, lo mismo parece haber declarado compensación percibida por el año de impuestos 2019 pares a 543.190 euros, frente a una facturación real, encontrado por los auditores, par a 1.209.610 euros, determinado sobre la base de los grandes movimientos financieros transitados en las cuentas actuales, para los cuales el profesional no ha podido proporcionar elementos de justificación.
Durante el mismo año de impuestos, también hubo numerosos gastos no debidamente documentados por la persona verificada, por lo tanto considerado indeducible a los efectos de impuestos directos e indetrables para fines del IVA.
También para los próximos años de impuestos 2020 y 2021 la investigación habría ocultado a la Indemnización adicional 751,778 euros, como se indica en las cuentas corrientes personales no justificadas adecuadamente, y habría indicado en el estado de los gastos de ingresos considerados indeducibles para 13.673 euros, con una consiguiente substracción a la imposición tanto para fines de IRPEF como para el IVA.
Sequestrati a Porsche Macan, una historia de Vespa, cuentas actuales y villa con piscina
A la luz de las conclusiones, se dictó un decreto de incautación preventiva con respecto a la investigación por toda la cantidad deducida ilegalmente de la tributación, que constituye el beneficio del delito fiscal.
En el curso de la ejecución de las operaciones, bajo la Compagnia della Guardia di Finanza de Castellammare di Stabia, se incautó toda la suma de dinero, sujeto a la disponibilidad financiera de bonos judiciales para 84.676,03 euros, 5 vehículos (incluyendo un Porsche Macan y un Vespa histórico) por un valor estimado uniforme a 75.600 euros, una cuota de empresa para 500 euros y 5 unidades inmobiliarias (incluyendo una villa con piscina di Castellabia).
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