Militar del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Avellino, al final de un control encaminado a verificar el cumplimiento correcto de las normas antidinero, han disputado a un profesional contable de las sanciones administrativas Ariano Irpino de € 5.000,00 a € 100.000,00, en violación del artículo 56, párrafo 2, y del artículo 57, párrafo 2, del Decreto Legislativo 231/2007.
Estas normas establecen múltiples incumplimientos de las obligaciones de verificación adecuadas y de las obligaciones de retención de datos.
La actividad, llevada a cabo por los financiadores de la Policía Económica-Financial de Avellino, ha permitido identificar al mencionado profesional que, durante el período de dos años 2022-2023, ha mezclado el "visto cumplimiento de los datos relativos a la documentación que atestigua la subsistencia de los supuestos que dan derecho a la deducción fiscal" para las intervenciones de construcción mencionadas en el artículo 119 del Decreto 34/2020. Decreto Rilancio), en su forma enmendada por D.L. 157/2021 (llamado decreto antifraude), relativo a la transferencia de créditos o descuento en factura, omitiendo, en tales contextos, identificar, con fines antidinero, los solicitantes benefician y determinar el origen de las sumas utilizadas en intervenciones en apoyo de la economía legal.
La actividad de la Guardia di Finanza de Avellino es parte del compromiso institucional tangible y constante de presidio realizado por el Cuerpo para proteger el mercado de la capital, dirigido al contraste de la delincuencia económica y financiera, que ha llevado a la identificación general de omisiones en el campo del lavado de dinero por más de 300.000,00 euros a la carga de 4 temas adicionales obligados para fines antidinero y al concurso de operaciones financieras suspendidas aproximadamente 300.00.
Inspective anti-recycling activities postulate a targeted selection of subjects through a risk-based approach to the placing of illicit assets in the legal economy.
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