Decenas de supermercados y tiendas de cosméticos, detectadas por marcas famosas de la gran distribución y luego depredadas y comenzaron a fracasar.
Fue el sistema ideado por una organización descubierta y desmantelada por Guardia di Finanza of Bologna, in an investigation coordinated by the Dda that led to the preventive seizure of goods for more than 32 million and to the denunciation of 32 people, of which 15 are under arrest, for the crimes of association for delinquer and bankruptcy.
Las medidas fueron emitidas por el Gip de Bolonia Andrea Salvatore Romito y la búsqueda de las inquisiciones involucradas media Italia, a saber, las provincias de Bolonia, Ancona, Arezzo, Barletta, Brescia, Crotone, Foggia, Lucca, Milan, Monza e Brianza, Nápoles, Parma, Pavia, Prato, Reggio Emilia, Roma, Turín, Trapani, Treviso.
El grupo, conocido como la “banda del agujero” y compuesto por bancarrottieri italiano considerado como ‘seriali’, se dedicó a la comisión de quiebra y delitos fiscales y el consiguiente reciclaje de ganancias ilícitas, también a través de empresarios chinos complacientes.
Las investigaciones permitieron reconstruir que la organización en 2020 fue liderada por un grupo corporativo del interior bolonio (compuesto por una compañía de tenencia y tres srl) que operaba en los sectores de dermocosmesi y la gran distribución, con 32 supermercados entre Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lombardía y Friuli Venezia Giulia.
Al administrar estas empresas, según Finanzas han llevado a cabo operaciones reales de temblor, causando dolorosamente el descontento.
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