La Guardia Financiera Benevento ha realizado un decreto de incautación preventiva, emitido por el GIP del Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, hacia cuatro empresarios y dos profesionales. Los delitos controvertidos se endeudan con la apropiación y el reciclaje. Sequestrati en conjunto 1.249.500 euros.
Un complejo sistema de operaciones bancarias ha surgido de las investigaciones en un Instituto de Crédito de Caserta, mediante el encendido de cuentas actuales en nombre de una empresa e investigado. Sería apropiado a casi 1,3 millones de euros de fondos públicos pagados a su empresa por el Egeo (Agencia de Expediciones Agrícolas), destrozando a su hermano-socio y transfiriendo dinero a sus hijos, quienes a su vez invirtieron en una empresa inmobiliaria.
Es la acusación desafiada por el Fiscal de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a un empresario de 67 años, a los tres hijos de 32, 33 y 38 años, y a dos contadores, que responden a diversos títulos de apropiación y reciclaje indebida. Inquired the Guardia di Finanza of Benevento – the 67-year-old company is in Sannita territory – has seized the accounts for the total amount equal to the sum of which they would be appropriate.
De las investigaciones de los financiadores de la Policía Económica Financiero Nucleus de Benevento, surgió que el empresario de 67 años habría apropiado 1,3 millones de euros en un total de 1,7 millones pagados a su sociedad por el Egeo; una resta de fondos que habrían mantenido al hermano, un socio en la empresa en la oscuridad. Con el dinero transferido de forma ocultativa a los niños e invertido en la sociedad inmobiliaria constituida por los dos contadores indagados, el empresario de 67 años habría intentado recuperar algunos bienes una vez sometidos a sus bienes por deudas a subastas judiciales en el tribunal de Benevento.
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