Desde las primeras horas de la mañana de hoy, militares de los Comandos Provinciales de la Guardia Financiera Nápoles y Avellino están realizando un decreto de incautación preventiva emitido por G.I.P. del Tribunal de Avellino y una incautación preventiva urgente del Fiscal local de la República, con sujeción a créditos fiscales inexistentes.
La investigación, originada por un análisis del riesgo del sector ilícito de contrastes de la Agencia de Impuestos y delegada por la Procura Irrepine al Nucleo di polizia economic-financiaria di Napoli e al Gruppo di Avellino, ha permitido identificar una red compleja y articulada de temas que, durante los últimos meses y a diario.
This also happened after the regulatory measures adopted since November 2021 in order to counter fraud in the sector, sent to the Revenue Agency a very high number of communications of sale connoted by various risk factors, such as:
– grandes cantidades de créditos transferidos (predominantemente “Ecobonus” y “Bonus Façade”), fraccionados entre numerosas comunicaciones;
– recurrencia e intercambiabilidad de las mismas materias en el papel de producción y transferencia;
– facturas de compra, supuestamente recibidas por el cesionario, ausente o de una cantidad fuertemente inconsistente en comparación con los gastos indicados en la comunicación al Organismo de ingresos;
– ejecutores del proyecto de construcción con perfil fiscal y/o elementos recurrentes de conexión con los beneficiarios;
– Las partículas catalanas declaradas en los modelos de comunicación a la Agencia de ingresos correspondientes a propiedades no existentes en casi todos los casos examinados;
– presencia de personas naturales con prevalencia en Campania;
– presencia de personas naturales sin residencia fija, fallecidas y con antecedentes penales.
El desarrollo de las investigaciones ha permitido determinar una pila de créditos ficticios por aproximadamente 1.700 millones de euros, parte de los cuales se utilizó en compensación.
Descubrido más de 2 mil casos de estafas
Las operaciones de construcción de las cuales nacieran los créditos (por una cantidad total de obras declaradas de aproximadamente 2.8 milliardes de euros) estaban relacionadas con propiedades inexistentes, con indicación en las comunicaciones de venta, en más de 2.000 casos, de municipios también inexistentes.
Al mismo tiempo, el secuestro se lleva a cabo en las provincias de Nápoles, Avellino, Salerno, Milán, Lodi, Turín, Pisa, Modena y Ferrara con respecto a 21 sujetos investigados por el delito de asociación de delincuentes dirigidos a la estafa agravada contra el Estado.
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