Benevento, compañías ficticias en Bulgaria para escapar del fisco: dan de 69 millones de euros. La investigación comenzó en febrero 2019
Asociación para la inquere agravada por la transnacionalidad, sutracción fraudulenta al pago de impuestos, falsedad ideológica cometida por el acto público privado, bancarrota fraudulenta y declaración omitida: estos son los crímenes disputados, por diversas razones, a 26 personas respecto de los cuales se adoptaron medidas precarias, a disposición de la Procura della Repubblica de Benevento, y ejecutados por la Guardia di Finanza euros.
En particular, se han organizado: prohibición temporal del ejercicio de la actividad profesional y de las empresas o oficinas de gestión de personas jurídicas y empresas, durante 12 meses, contra 8 personas, profesionales y empresarios Sanniti y Valle Telesina que operan en el sector turístico-hotel, la construcción y la gran distribución de alimentos; la confiscación preventiva de toda la empresa de una estructura de alojamiento bien conocida, de los activos empresariales instrumentales para el ejercicio de la actividad hotelera, “libertad de Bulgaria.
Las investigaciones comenzaron en febrero de 2019 cuando surgieron – leer en una nota – "a result of an information-investigation activity carried out on an important hotel structure of the sannita capital, significant fiscal anomalies in relation to the positions of natural and legal persons attributed to the structure, managed by a family group constituted by a well-known beneventan professional and his two children".
“El modus operandi adoptado por el indagati – todavía la nota – se ha caracterizado por la transferencia sistemática de empresas italianas a Bulgaria, que mientras mantiene el mismo nombre, se han transformado en empresas búlgaras de derecho local. Específicamente, se cree que las empresas de derecho italiano (sin deudas de tesorería honestas) fueron “empezadas” preliminares mediante operaciones de alienación de bienes y créditos, puestas en existencia en el período inmediatamente antes de la transferencia a Bulgaria. Lo mismo, entonces, ahora vaciado de elementos activos, fueron borrados del Registro de Empresas Nacionales para su traslado al extranjero.
Las empresas transferidas, que se sometieron a la ley búlgara, mantuvieron el mismo nombre que las empresas italianas para permanecer visibles a los acreedores en Italia; lo mismo, de hecho, eran irreperables en las oficinas búlgaras declaradas y parecían fraudulentamente todavía operativas y solucionables a través del encendido de cuentas en ese país, en realidad no animados excepto el pago del capital de acciones. De esta manera, los empresarios italianos continuaron, de hecho, operando en Italia con nuevas empresas (que habían vendido las compras de empresas transferidas) que tenían el mismo objeto del clon en el extranjero”.
Realizar investigaciones a fondo "la investigación se ha extendido más allá de las fronteras nacionales con el establecimiento de un equipo mixto de investigación italiano-Bulgaria, como instrumento de cooperación internacional patrocinado por Eurojust – entre el Fiscal de la República de Benevento y el Fiscal de la Corte Suprema de Casación de Bulgaria, destinado a obtener y compartir información y pruebas en el campo de las investigaciones en curso".
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