Nápoles. Asociación para el delincuente, fraude, falsificación ideológica cometida por particulares en actos públicos, ejercicio abusivo de la actividad financiera, reciclaje y autoreclamación son las disputas que llevaron a cuatro medidas cautelares emitidas por el gip de Nápoles North como parte de una investigación de la Guardia de Finanzas en un grupo que estafaba a las instituciones de crédito que obtienen préstamos para la compra de bienes y préstamos para la reestructuración falsificando documentos de ingresos y con operaciones financieras simuladas para que se concedieran préstamos incluso a aquellos que no tenían los activos necesarios para obtener.
Además del hombre que había concebido el sistema, en problemas también un promotor financiero y el empleado de una institución de crédito entonces despedido. Las transferencias bancarias dirigidas por el grupo para aquellos que buscaban estos préstamos para demostrar al banco que tenían requisitos de solvencia’; una vez que obtuvieron el préstamo, el hombre reapropió lo que había pagado y también tomó una comisión en el préstamo.
Durante dos años, como lo reconstruyeron los contaminantes, este sistema ha permitido obtener financiación endeudada por 1,7 millones de euros. Para limpiar las cantidades recibidas endeudadamente, además, el grupo llevó a cabo numerosas operaciones financieras, encomendándolas mediante transferencias y órdenes de pago sin razones económicas. Las cantidades se utilizaron entonces en la actividad económica en verano para dar nombre.
En la cárcel, por lo tanto, el organizador del sistema, a los domicilios otros dos miembros del grupo y para el promotor financiero también una prohibición temporal del ejercicio de la profesión. Investigar a otras 21 personas y confiscar bienes inmuebles por 150.000 a cada una de las indagaciones, así como dinero u otros activos por una cantidad superior a 2 millones de euros.
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