Forlì. Los soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Forlì están llevando a cabo la orden con la que el Gio del Tribunale di Forlì, Mónica Galassi, a petición del Fiscal General de la República, ha puesto una medida interdictiva de "divicción para ejercer negocios" contra la investigación principal y la confiscación preventiva de bienes por el valor total de aproximadamente 9 millones de euros.
La actividad llevada a cabo por el Grupo de Cesena entra en el marco de complejas investigaciones que han afectado a la compañía de fútbol de Cesena, declarada quiebra en agosto de 2018.
Las investigaciones realizadas por las llamas amarillas se originaron de la actividad informativa realizada en febrero de 2018, en relación con la posible conducta ilícita relacionada con la venta de jóvenes futbolistas ocurrieron entre la sociedad fallida (ya militante en el campeonato de fútbol Serie B) y el Chievo Verona.
Debido a la información adquirida, el Fiscal de la República de Forlì inició inmediatamente los procedimientos penales conexos que dieron lugar a la hipótesis de la quiebra fraudulenta, falsa en el presupuesto y los delitos fiscales de emisión y utilización de facturas falsas.
Específicamente surgió que, en los años 2014 a 2018, Cesena Calcio y Chievo Verona llevaron a cabo comercios recíprocos de jugadores menores que, en realidad, sólo se produjeron cartolarmente (atención de que el jugador nunca se movió a la nueva empresa debido a la estipulación contextual de los "prestitutos") y a valores completamente desproporcionados. De hecho, los jóvenes atletas, además de nunca ser utilizados por la empresa compradora, fueron incluso “prestados” por equipos aficionados.
Por ejemplo, es importante la historia de un joven futbolista, cedido por el equipo veneciano a Romagna a un precio de 1,8 millones de euros, que incluso decidió dejar de jugar al fútbol como nunca se unió debido a su pobre valor técnico.
Las falsas ganancias de capital reconstruidas en el período 2014-2018 ascendieron a casi 30 millones de euros y constituyeron la escamota para mantener viva una sociedad que debería haber requerido el acceso a los procedimientos de quiebra durante varios años y que siguió omitiendo sistemáticamente el pago de impuestos transformando tal experiencia extraordinaria en la normalidad de la gestión empresarial. La deuda acumulada con el Erario ascendió a más de 40 millones de euros.
Tales operaciones ilícitas, confirmadas por algunos investigados en el curso de conversaciones telefónicas interceptadas, dieron lugar a la completa alteración de los balances de las dos empresas que, por consiguiente, podrían dar resultados positivos al ejercicio mientras, en realidad, pierden y omiten la adopción de las medidas para restaurar el patrimonio previsto por la ley.
Además, gracias a los certificados de contabilidad adoptados, las dos empresas pudieron cumplir formalmente las normas impuestas por la Federación Italiana de Fútbol y así obtener el registro en los campeonatos Serie A y B en las últimas 4 temporadas deportivas.
Los delitos tributarios se resumen – como ya se ha anticipado – los de una naturaleza fracasada que, sin embargo, había llevado al Fiscal de la República de Forlì a exigir el fracaso que entonces fue colocado en agosto de 2018. Numerosas distracciones reconstruidas y colocadas también por el mismo presidente de Cesena Calcio, Giorgio Lugaresi, quien, en los días calurosos de julio de 2018 – cuando los fanáticos fueron aprensados por las fortunas de su equipo, continuó recibiendo facturas pagadas por operaciones inexistentes para vaciar las cuentas de la empresa y adoptó medidas para proteger su propiedad personal en vista de las posibles acciones ejecutivas de la empresa.
La medida emitida está dirigida a la recuperación de sumas totales iguales a: 3,7 millones de euros hacia Chievo Verona y su actual presidente; 5,3 millones aproximadamente hacia Cesena Calcio y sociedad satélite, así como su ex presidente y otros 2 investigados.
En total hay 29 personas investigadas en el proceso penal.
Operación Fantacalcio, interdicciones y convulsiones para los valences falsos más de los jugadores de Cesena y Chievo Verona
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